Gobierno de Venezuela buscará combatir el lavado de dinero con criptomonedas

Las criptomonedas están nuevamente en el radar del gobierno de Venezuela. En esta oportunidad, la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), ente rector de la materia en el país, apunta a combatir el lavado de dinero con estos activos digitales.

El superintendente Joselit Ramírez informó este miércoles 1 de septiembre sobre la firma de un acuerdo entre el organismo que preside y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) adscrita al Ministerio de Interior de Venezuela, para este fin.

Vía Twitter, el funcionario expuso que este acuerdo forma parte de los esfuerzos del gobierno venezolano «contra la delincuencia organizada y la legitimación de capitales en actividades relacionadas con criptoactivos y activos virtuales».

Estas iniciativas forman parte del compromiso del país, de continuar evitando a toda costa, el uso indebido de plataformas digitales y los medios financieros alternativos para la comisión de ilícitos de esta y cualquier otra naturaleza en contra de usuarias y usuarios.

Joselit Ramírez, superintendente de la SUNACRIP.

En sus publicaciones, Ramírez no aportó mayores detalles sobre lo que contempla el acuerdo, más allá de la cooperación entre ambos entes. Por su parte, en la cuenta Twitter de la ONCDOFT se agregó que el acuerdo contempla un total de 8 cláusulas, que incluyen también la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Contra el lavado de dinero con criptomonedas

El lavado de dinero y otras actividades delictivas con criptomonedas están comúnmente en el radar de los gobiernos. En esa misma dirección, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha emitido una serie de disposiciones que exigen a empresas de criptomonedas a compartir datos de sus clientes, que tendrían que adoptar los gobiernos del mundo, como ya hemos reseñado en CriptoNoticias.

Precisamente, a finales de abril de este año reportamos que Venezuela tomaría medidas regulatorias más rigurosas para el manejo de transacciones con bitcoin y criptomonedas en el país. Estas medidas, aprobadas por la propia SUNACRIP, están alineadas precisamente con las disposiciones del GAFI.

Venezuela es el séptimo país del mundo con mayor adopción de criptomonedas, según datos de la firma Chainalysis publicados hace unas semanas. Aunque se mantiene entre los principales a nivel mundial, el país suramericano cayó con respecto al tercer lugar que ocupaba en 2020.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/regulacion/gobierno-venezuela-buscara-combatir-lavado-dinero-criptomonedas/

Venezuela: el tercer país del mundo que más criptomonedas utiliza

Venezuela cuenta con una puntuación de 0,80 en una escala de 0 a 1 que mide el uso de las divisas digitales a nivel global.

El más reciente informe de Chainalysis reveló que Venezuela ocupada el tercer lugar en el mundo detrás de Ucrania y Rusia que adopta las cripto, según las métricas arrojadas por la empresa de análisis Blockchain.

Los problemas económicos por los que atraviesa el país, aunado al índice de inflación, explican porqué el estudio posiciona al país como el tercero del mundo que más criptomonedas utiliza, reseña AlNavío.

El informe apuntó que Venezuela cuenta con una puntuación de 0,80 en una escala de 0 a 1 que mide el uso de las divisas digitales a nivel global.

Expertos aseguran que la mayor parte de esta actividad es impulsada por la actividad de intercambio P2P, una red peer-to-peer o red de pares, específicamente en LocalBitcoins.

Según los datos revelados, LocalBitcoins tiene usuarios activos en todo el mundo, sin embargo, Venezuela es el tercer país más activo en la plataforma o el segundo más activo cuando se escala por el número de usuarios de Internet y la paridad de poder adquisitivo per cápita.

Por otra parte, Estados Unidos y Rusia son los países que más usan este medio digital de intercambio, que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones y que superan la actividad de Venezuela.

Fuente: https://www.eluniversal.com/economia/98219/venezuela-el-tercer-pais-del-mundo-que-mas-criptomonedas-utiliza

En Venezuela se puede pagar con criptomonedas: ¿sabes dónde?

Las criptomonedas en Venezuela vienen ganando terreno y un importante número de establecimientos comerciales y empresas de servicios lo saben. Por lo tanto, han optado por aceptar pagos con dinero digital.

Estas transacciones están autorizadas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), lo que legaliza recibir pagos con los distintos criptoactivos que se cotizan en el país.

Para nadie es un secreto la crisis económica que atraviesa Venezuela, la cual ha sido una de las más importantes de su historia, y muchas personas buscan resguardar sus patrimonios con divisas internacionales convertibles como los dólares y los euros. Sin embargo, criptomonedas como Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, entre otras, también están en el radar de los ciudadanos cuando de protección económica se trata.

Dadas estas circunstancias, muchos han visto el uso de criptomonedas como toda una salvación, tanto para los que siguen viviendo en Venezuela como para aquellos que desean enviar remesas e incluso pagar alimentos o servicios a sus familiares aun estando lejos de casa.

¿En dónde puedo comprar con criptomonedas?

Entre las principales tiendas que aceptan pago con criptomonedas se encuentra Traki, que cuenta con más de 40 sucursales en todo el territorio nacional. En medio de la crisis económica que azota al país, esta empresa decidió aceptar pagos en criptomonedas desde noviembre de 2018. Gracias a una colaboración con la firma Cryptobuyer, facilita los “criptopagos” a través de su sistema nativo CBPAY.

Las tiendas tienen un punto de pago mediante el cual pueden procesarse los pagos con Bitcoin, Litecoin y Dash a través de los códigos QR generados desde la billetera móvil del cliente. Una vez completada la transacción, la tienda puede esperar el cambio a dinero fíat en menos de 24 horas.

Farmarket es una cadena de farmacias que tiene sucursales en varios estados del país. Para poder aceptar criptomonedas, se alió con la firma Panda Group, la cual provee la pasarela de pagos Xpay.cash.

Para realizar la transacción el cliente solo debe escanear el código QR de su billetera móvil y así poder pagar a través del punto de venta. Además, se pueden realizar pagos a distancia por medio de links generados por la tienda. Entre las criptomonedas aceptadas se cuentan Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash y la stablecoin DAI.

Otro establecimiento es Que Mantequilla, un supermercado online que ofrece servicios de delivery a las ciudades de Caracas, Guatire y Valencia, los Altos Mirandinos y Cumaná. Entre sus métodos de pago aceptados, se encuentran Bitcoin, Ethereum, Litecoin y hasta el polémico Petro.

Uno de los supermercados más conocidos de de Caracas es Excelsior Gama. Desde el año 2020 habilitó los pagos con Bitcoin, Ether, Tether, Dash y Litecoin. Acepta también DAI, Binance Coin y XPT, un token ERC-20 de CryptoBuyer.

De acuerdo con los mensajes difundidos en Twitter por Cryptobuyer, las 24 sucursales de Excelsior Gama, ubicadas en la capital, aceptan pagos con criptomonedas.
Agrega que además de los pagos en los establecimientos aprobados, es posible utilizar la página web de la cadena de supermercados para hacer compras en línea y aprovechar el sistema de reparto a domicilio (delivery).

Por otra parte, una de las principales cadenas de comida rápida en el mundo entero, decidió aceptar criptomonedas en Venezuela.
Burger King realizó una alianza también con Criptobuyer y acepta criptomonedas -Bitcoin, Dash, Litecoin, Ethereum, Binance Coin y Tether- para el pago de sus distintos combos.

Gracias a la asociación con la plataforma de criptomonedas panameña Cryptobuyer, Pizza Hut de Venezuela también acepta pagos con criptomonedas.

Desde el 27 de noviembre de 2020 es posible comprar una pizza procesando el pago con criptomonedas. Los clientes pueden realizar la transacción a través del sistema Cryptobuyer Pay.

Acepta Bitcoin, Litecoin, Dash, Binance Coin, Binance USD, Ethereum, USDT, DAI y su token nativo XPT.

Pago de servicios con dinero digital

SimpleTV habilitó la opción de pagar su servicio utilizando criptomonedas. Acepta Bitcoin, Litecoin, Dash, Etherium, Tether y XPT. Para abonar utilizando esta nueva alternativa, el usuario deberá ingresar a la web del DTH y seleccionar la opción de Recarga Express.

La posibilidad de pagar el servicio utilizando criptomonedas es una alternativa novedosa en el mercado latinoamericano de las telecomunicaciones. Esta opción comenzó a estar disponible desde este 24 de marzo.

Por otra parte, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) acepta petros para el pago del pasaporte, incluso la tarifa establecida para este documento de identidad es basada en la criptomoneda creada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Según señala la página oficial del Saime, el costo del pasaporte es de 3,35908632 petros; mientras que las prórrogas es de 1.67954316 petros. Ambos montos se calculan según la cotización que tenga la criptomoneda el día de la cancelación.

El combustible también se puede pagar con dinero digital. A través de la plataforma de biopago del Banco de Venezuela, los venezolanos pueden pagar la gasolina y el diésel subsidiado con petros.

Este método de pago es aceptado en algunas estaciones de servicio, porque debido a la inestabilidad de la plataforma con la que se realiza la transacción no está activo de manera permanente.

Aunque suene irreal, el hospedaje también puede pagarse de manera digital. El Hotel Eurobuilding, uno de los más exclusivas del este de Caracas, acepta pagos con las criptomonedas. Bitcoin, Litecoin, Ether, Dash y Binance Coin y la stablecoin Tether.

Además, una alianza entre la empresa distribuidora de Puntos de Venta Mega Soft y el exchange radicado en Panamá, Cryptobuyer, permitirá la inclusión de criptomonedas en miles de establecimientos. Sin duda alguna, el uso de las monedas digitales en Venezuela llegó para quedarse.

Fuente: https://hispanopost.com/en-venezuela-se-puede-pagar-con-criptomonedas-sabes-donde/

Venezuela: Metro de Caracas aceptará bitcoin y otras criptomonedas

El Metro de Caracas, sistema de transporte subterráneo de la capital de Venezuela, aceptará bitcoin y otras criptomonedas como método de pago para el servicio, como parte de un nuevo plan denominado «sistema de cobro de pasaje automatizado».

Mediante una publicación en Twitter, la Compañía Anónima Metro de Caracas expuso el lanzamiento de este plan, que cambiará el método de pago con boletos por una «tarjeta inteligente» para el ingreso y uso del sistema de transporte.

En la publicación, la empresa estatal explica que este plan entrará en vigencia a partir de este lunes 1 de marzo. La tarjeta incluye 20 viajes al momento de compra y tiene un costo de 900.000 bolívares (poco menos de 0,5 dólares al tipo de cambio actual).

Se desconoce cuáles serán específicamente las criptomonedas que serán aceptadas para pagar la tarjeta. Tampoco se explica si los usuarios podrán cancelar la tarjeta o recargarla con el petro, la moneda digital lanzada por el gobierno venezolano cuyo uso es muy limitado.

Precisamente, esa duda fue manifestada por diversos usuarios en Twitter, que se preguntan por la posibilidad de usar la moneda creada por el gobierno, que ya la acepta para cancelar trámites legales en el país.

Bitcoin y criptomonedas en Venezuela

En un país con una economía hiperinflacionaria, los venezolanos han encontrado un refugio en bitcoin y otras criptomonedas. Esta situación, aunada a la visibilidad que el propio gobierno ha dado al tema, con el lanzamiento del petro y la mención recurrente a estos activos, ha hecho de Venezuela uno de los países con mayor adopción de criptomonedas.

El gobierno no solo creó su propia monda digital, sino que se ha interesado cada vez más por aprovechar las bondades de bitcoin de diversas maneras. Por ejemplo, un reporte de finales del año pasado daba cuenta de que las autoridades del país suramericano estarían negociando con países aliados, como Turquía e Irán, usando la criptomoneda.

Tal como ha reseñado CriptoNoticias, son varias las fuentes que alegan el uso de bitcoin y otras criptomonedas desde el gobierno venezolano como un mecanismo de negociación internacional evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos contra empresas y figuras dentro del gobierno. Incluso, hace unos meses se creó una granja para la minería de bitcoin en una instalación militar de la capital.

Mientras se desconoce el alcance de los fondos en bitcoin y criptomonedas bajo control gubernamental, lo cierto es que esta novedad del Metro de Caracas se suma a varias iniciativas de pagos con criptomonedas para servicios del Estado, como la tramitación de pasaportes.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/venezuela-metro-caracas-aceptara-bitcoin-otras-criptomonedas/

El petro, la criptomoneda de Maduro, cumple tres años

El petro, la criptomoneda venezolana ideada por el régimen de Nicolás Maduro para pagar a proveedores internacionales ante la escasez de divisas, cumple este sábado tres años desde su lanzamiento,.

En 2018, Maduro definió al petro como “un criptoactivo soberano respaldado por activos petroleros”, cuyo objetivo sería el de realizar transacciones “de forma segura y directa para evitar bloqueos y embargos”, además de conseguir nuevos recursos para el país. Asimismo, las autoridades de Caracas aseguraron haber recibido órdenes de compra por importe de 596 millones de euros.

En la actualidad, el cambio entre el petro y el bolívar venezolano alcanza los 96,6 millones de bolívares por cada criptodivisa.

El mandatario llegó a firmar que el ‘token’ serviría “como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y favorable para el desarrollo nacional”.

Pese a las intenciones del régimen, el Ejecutivo estadounidense de Donald Trump prohibió, apenas un mes después de su lanzamiento, cualquier transacción con la moneda, una decisión que Maduro calificó como “una nueva agresión imperial”.

En la actualidad, la criptomoneda está habilitada para pagar la gasolina en cualquiera de las estaciones de servicio del país o realizar el envío de remesas en criptomonedas, según el régimen.

El pasado mes de julio, Maduro abogó por convertir a la criptomoneda en la unidad de cambio habitual para las transacciones en el sector agroalimentario, para así ponerla en el centro del “esfuerzo nacional para la producción de alimentos del pueblo, como elemento estratégico vital”.

Fuente: https://www.elnacional.com/economia/el-petro-la-criptomoneda-de-maduro-cumple-tres-anos/

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Chainalysis ubica a Venezuela entre los países con más movimiento de criptomonedas en la darknet

La firma de investigación y forense de tecnología Blockchain, Chainalysis, ha publicado un extracto de su “Chainalysis 2021 Crypto Crime Report” en donde se enfoca específicamente de la actividad que se está teniendo en la darknet en distintas jurisdicciones.

En medio de un 2020 que se plantó como un año récord, en donde el mercado de las darknet movilizó más de 1700 millones de dólares en criptomonedas, la cifra más alta registrada, Venezuela ha hecho su aparición dentro del top-10 de países con más actividad en el sector. Además, también se posicionó como el primero de toda la región.

Según el estudio realizado por parte de la firma de investigación, Venezuela demostraba un flujo importante tanto en la recepción como en el envío de fondos desde los mercados de la darknet que operan con criptomonedas. Específicamente, se determinó que 65 millones de dólares se habrían movido desde los mercados de la darknet en donde Venezuela se involucra.

Con estos valores, la nación sudamericana se ubicaba como el 5to país que más dinero envía por la darknet y 9no que más recibe. Entre las hipótesis que maneja Chainalysis para este flujo, se encuentra el narcotráfico que pudiera estarse desarrollando en la región.

Rusia, Estados Unidos y Ucrania, el top-3

Con 288 millones de dólares, Rusia se plantó como el país con mayor volumen dentro de los mercados de la Darknet. Gran parte de este volumen se debe a la presencia de Hydra, el mercado de la Darknet más grande actualmente en funcionamiento y que ocupa aproximadamente un 75% de todo el mercado, según datos de Chainalysis.

Mientras tanto, Estados Unidos, con 179 millones de dólares movilizados en la Darknet, y Ucrania, con 98 millones, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/chainalysis-ranks-venezuela-among-the-countries-with-the-highest-cryptocurrency-turnover-on-the-darknet

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