Cuáles son los principales engaños en el mundo de las criptomonedas

En este contenido te mostraremos cuáles son las principales maneras de caer estafado para que nunca te ocurra. Entre ellas páginas web, aplicaciones móviles o emails falsos.

Si aún no te has unido al mundo de las criptomonedas , eres nuevo en este mundo puede ser uno de tus principales miedos es lo que está , o el tiempo por ingenuo y puedes perder todo tu dinero . No te preocupes, en este contenido te mostraremos con frecuencia las principales maneras de caer estafado para que nunca te ocurra.

Vale la pena señalar que estos peligros no son solo del mundo de las criptomonedas, y qué diferencia de lo que los detractores de las criptomonedas dicen, aquí los peligros son pocos.

El mundo tradicional está lleno de ellos, robos de tarjeta de crédito, robo del dinero de tu bolsillo, y quizás el peor de todos, la destrucción creada por los bancos centrales, los cuales cada vez más dinero, haciendo que tu te empobrezcas, lo que lo hace el peor robo de todos.

Por lo que, no es que el mundo de las criptomonedas sea peligroso, es que el mundo en general lo es.

Primer peligro: Páginas web falsas
Uno de los principales errores que todos podemos cometer es visitar un sitio web falso jurando que estamos en el sitio oficial. Y por ende confiarle nuestros datos privados.

Hay un sorprendente número de sitios web que se han creado para parecerse a criptoexchanges.

La recomendación, si no hay un pequeño ícono de candado que indique seguridad cerca de la barra del buscador y no hay “https” en la dirección del sitio, piense dos veces antes de confiar sus datos privados.

Incluso si el sitio se ve idéntico al que crees que estás visitando, es posible que dirijan a otra plataforma. Por lo que recomendamos siempre tener un ojo encima del enlace en donde estamos.

Segundo peligro: Aplicaciones móviles falsas
Nuestra tienda de aplicaciones, sea de Android o de iPhone, tiene millones y millones de aplicaciones y de esto muchos estafadores toman ventaja para atraer a nuevos e inexperimentados usuarios de las criptomonedas.

Aunque Google y Apple están constantemente eliminados este tipo de aplicaciones, esto no significa que por mala suerte o falta de experiencia podemos descargar una de estas aplicaciones falsas.

La recomendación , las páginas oficiales de las plataformas tienen un enlace que dirigen exactamente a la aplicación oficial, reduciendo el riesgo de toparse accidentalmente con una falsa.

Igualmente, para esto, hay que estar al tanto del primer riesgo.

Tercer riesgo: correos electrónicos falsos
También si se ve exactamente como un correo electrónico que recibió de una compañía de criptomonedas legítimas, tenga cuidado.

Es habitual que las compañías de criptomonedas no pidan ningún tipo de dato personal, como la cuenta, la clave, su dirección de criptomonedas, o incluso su número de tarjeta de crédito.

Los estafadores a menudo anuncian ICO falsas u ofertas iniciales de monedas, como una forma de robar fondos sustanciasles. No caigas en estas ofertas falsas de correo electrónico y sitio web. Tómese su tiempo para revisar todos los detalles.

También preguntar en la atención del cliente de los portales, o en sus redes sociales, puede ser una solución a esto.

Cuarto Riesgo: Demasiado bueno para ser real
La última recomendación que le dejamos es que piense siempre lo siguiente.

“Si es demasiado bueno para ser verdad. Lo más seguro es que sea una estafa ”.

Si tiene una noticia que dice que puede obtener 1.000% de retorno en una inversión en criptomonedas, lo más seguro es lo que está en presencia de una estafa.

Siga estos 4 consejos y sus criptomonedas, junto con su información privada siempre seguros.

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Fuente: https://www.ambito.com/finanzas/criptomonedas/cuales-son-los-principales-enganos-el-mundo-las-n5112941

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Aumentan los crímenes con criptomonedas: Existe la posibilidad de que 2020 establezca un nuevo record

Los expertos creen que se necesita un ecosistema de criptomonedas más generalizado, especialmente uno que esté más centrado en políticas AML, para ayudar a prevenir la propagación de estafas con criptomonedas en 2020.

Según un nuevo informe publicado por la firma de inteligencia de activos digitales CipherTrace, el 2 de junio, el valor de los fondos mal habidos conseguidos a través de los crímenes con criptomonedas durante los primeros cinco meses del año es la enorme cantidad de 1,400 millones de dólares, lo que hace que 2020 sea un año potencialmente activo en lo que respecta a robos, hackeos y fraudes relacionados con las criptomonedas

El informe continúa diciendo, que si las cosas continúan a este mismo ritmo, el volumen total de criptomonedas robadas para 2020 tiene el potencial de aproximarse a la marca establecida en 2019 de nada mas y nada menos que 4,500 millones de dólares, los delincuentes parecen estar aprovechando la actual pandemia de COVID-19 para atacar a personas desprevenidas atrayéndolas a través de una variedad de campañas de phishing relacionadas con las criptomonedas, ransomware y fraudes en el mercado de la darknet.

Además, de las múltiples estafas que se han registrado este año, muchos de ellos han hecho uso de campañas de correo electrónico que se hacen pasar por varios grupos oficiales relacionados con el coronavirus, como la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: para solicitar pagos y donaciones en forma en criptomonedas.

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Por último, los funcionarios de CipherTrace afirman que de los 1,360 millones de dólares robados en criptomonedas durante lo que va de año, el 98% del valor total (cerca de 1,300 millones de dólares) puede atribuirse al fraude y apropiación indebida, en lugar de a hackeos y los robos directos.

Los estafadores continúan mejorando sus metodologías

Para comprender mejor hacia dónde parece dirigirse el mercado en los próximos meses y años, especialmente en lo que se refiere a los crímenes con criptomonedas, Cointelegraph habló con John Jefferies, director de marketing y analista financiero de CipherTrace, en su opinión, si bien es casi imposible predecir con certeza cómo evolucionará este año las tendencias relacionadas con el robo y el fraude de criptomonedas, es posible que cuando el año llegue a su fin, la cantidad de fondos obtenidos por los delincuentes pueda superar las expectativas del informe, apostando la cifra de 4,500 millones de dólares de 2019.

Al profundizar más en el tema, Jefferies declaró que el mayor contribuyente al total a los crímenes con criptomonedas de este año ha sido el supuesto esquema Ponzi de billones de dólares de Wotoken, que surgió de China, además, en los próximos meses le preocupan las estafas de salida, de proveedores de servicios de activos virtuales más pequeños, o VASP, que están teniendo dificultades financieras, y agregó:

“Los inversores minoristas deben desconfiar de cualquier compañía que use declaraciones hiperbólicas y promesas de retornos extraordinarios para atraerlos a participar, si los organismos reguladores hubiesen exigido a WoToken que proporcionase prospectos de inversión detallados y estados financieros auditados, no habrían podido poner en marcha su plan y engañar a más de 700,000 víctimas, muchos VASP, han mejorado drásticamente su postura de seguridad, haciendo que sea más difícil para los hackers robar directamente de las plataformas “.

Pawel Aleksander, cofundador y director de información de, CoinFirm, una empresa de análisis de blockchain, pintó una imagen aún más oscura, le dijo a Cointelegraph que según la investigación y el análisis de su propia empresa, el volumen de criptomonedas robadas en el primer trimestre de 2020 en realidad puede estar más cerca de la marca de los 2,000 millones dólares, destacando:

“Conocer las cantidades relacionadas con los diversos fraudes que se producen en conjunto tiene su importancia, pero el aspecto más importante es abordar cómo resolverlos y proporcionar a las entidades las herramientas y soluciones para hacerlo”.

La pandemia ha empeorado las cosas.
Como resultado de la situación actual del coronavirus, un número cada vez mayor de personas ha comenzado a pasar más tiempo frente a las pantallas de sus computadoras y teléfonos inteligentes, naturalmente, los estafadores han reconocido este hecho y están tratando de aprovechar esta oportunidad al idear maniobras novedosas, que prometen altos rendimientos en varias ofertas relacionadas con criptomonedas, como opciones binarias, comercio de confianza, etc, para atraer a las personas desprevenidas.

Al comentar sobre el tema de cómo las compañías pueden limitar mejor la propagación de estafas relacionadas con criptomonedas, Aleksander declaró que a pesar de que la mayoría de las plataformas como, redes sociales y aplicaciones de mensajería, intentan ser más serios y limitar dichos esquemas nefastos, todavía hay muchos desafíos que aún no se han superado con éxito, en su opinión, se requiere un ecosistema equilibrado, en el que los procedimientos contra el lavado de dinero puedan democratizarse y los usuarios tengan voz:

“Esto puede suceder si se lográ una sinergia entre la prevención de blanqueo de capitales (AML por sus siglas en ingles), las investigaciones de fraude y un ecosistema de datos abiertos que llevaría a los mercados financieros de las criptomonedas a un nivel de seguridad nunca antes visto o incluso pensado para las finanzas tradicionales”.

En este sentido, él cree que se necesita una solución triple, es decir, una que se base en una plataforma tecnológica AML que permite a las instituciones verificar el riesgo de las contrapartes en las transacciones de blockchain y cumplir con sus obligaciones regulatorias, no solo eso, sino que la plataforma también debe tener la capacidad de facilitar las investigaciones de extremo a extremo en los casos en que se informé que faltan fondos, así como incentivar la notificación de actividades sospechosas, Aleksander concluyo diciendo: “Si la industria adopta colectivamente tales soluciones y procesos, la capacidad de tales estafas de tener éxito sino también de poder aprovechar los fondos robados se verá seriamente limitada”.

Jefferies comparte un punto de vista similar, quien también cree que los bancos, VASP y otras empresas de servicios monetarios pueden protegerse contra los malos actores que utilizan sus plataformas y redes de pago para lavar dinero y participar en otras actividades ilegales mediante el despliegue efectivo de medidas AML.

¿Cómo encajan los cajeros automáticos de Bitcoin en todo esto?

Un aspecto sorprendente del informe mencionado anteriormente de CipherTrace implica el aumento “exponencial” de los fondos que se envían a exchanges de alto riesgo desde cajeros automáticos de Bitcoin con sede en los Estados Unidos, en lugar de a entidades de bajo riesgo, como los exchanges de criptomonedas ya establecidos, esto ha llevado a los expertos a creer que los BATM pueden estar en mayor riesgo de ser utilizados para lavar dinero, especialmente dada la preponderancia de los fondos enviados desde el extranjero, potencialmente a jurisdicciones que carecen de políticas AML y conozca a su cliente.

Al proporcionar sus puntos de vista sobre el asunto, Jefferies declaró que parte de la razón del creciente uso de BATM por parte de los lavadores de dinero, como en el caso de Kunal Kalra, es su creciente ubicación dentro de los Estados Unidos, agregó:

“Incluso a pesar de la creciente disponibilidad de monedas de privacidad como Monero y Zcash, los delincuentes continúan usando Bitcoin debido a la abundancia de rampas de Bitcoin a fiat, los bancos y las empresas de servicios monetarios deben prestar atención a las transacciones de alto riesgo originadas en BATM que carecen del cumplimiento adecuado de la políticas AML “.

¿Bitcoin es más limpio que el fiat?
A pesar de que el sector de las criptomonedas sigue siendo difamado de manera cotidiana por miembros de los principales medios de comunicación que afirman que las monedas digitales todavía son, en general, utilizadas por malos actores por razones nefastas, como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas, etc, Jefferies le dijo a Cointelegraph que, según las últimas investigaciones de su compañía, las criptomonedas son considerablemente más limpias de lo que su reputación sugeriría:

“La realidad es que el uso criminal de Bitcoin y otras criptomonedas es muy bajo, menos del 0.2% de los fondos aceptados por los intercambios provienen directamente de fuentes criminales”.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/crypto-crime-on-the-rise-good-odds-of-2020-becoming-a-record-breaker

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¿Qué son las «estafas de salida» o ‘exit scam’ con criptomonedas?

El reciente crecimiento de la valoración de criptomonedas como Bitcoin en las últimas semanas ha vuelto a llamar la atención sobre las criptomonedas y, al mismo tiempo, ha traído consigo el regreso de las estafas y robos en el sector. En este sentido, una estafa en particular, la exit scam o estafa de salida, se ha popularizado como forma de engaño en los últimos años y hay que estar prevenido contra ellas. De hecho, se calcula que en los ocho primeros meses de 2018 se llegaron a estafar más de 100 millones de dólares mediante estafas de salida.

En 2018, la estafa con la criptomoneda BitConnect generó la desaparición de billones de dólares de su fondo de inversión

Una estafa de salida es una operación fraudulenta donde se roban los fondos de los inversores durante o después del ICO (Initial Coin Offering), es decir, el procedimiento para financiar el lanzamiento de una nueva criptomoneda.

Para llevar a cabo la estafa de salida, los ciberdelincuentes se hacen pasar por promotores de criptomonedas y lanzan una nueva cripto prometiendo grandes ganancias. De tal forma, los falsos promotores engañan a los inversores para que inviertan en su moneda en esta oferta inicial de inversión.

Una vez poseen acceso a los fondos de inversión, los estafadores suelen operar la criptomoneda por unos días, hasta que desaparecen con el dinero invertido.

A pesar de que estas estafas puedan parecer evidentes, no siempre es sencillo identificar el proceso fraudulento. De hecho, tan solo el año pasado el sector de las criptomonedas experimentó uno de los mayores casos de una estafa de salida, con la criptomoneda BitConnect.

BitConnect prometía a los inversores un retorno del 1% diario. De ser cierta esta cifra, una inversión inicial de 1.000 dólares se hubiese transformado en una ganancia de 50 millones de dólares en un período de tres años.

Esta promesa generó una inversión masiva durante la oferta inicial de la moneda, en diciembre de 2016. Sin embargo, luego de alcanzar un valor de mercado que superaba los 2,7 billones de dólares (diciembre de 2017), BitConnect dejó de operar abruptamente, desapareciendo gran parte de la inversión y dejando a la moneda en un valor de 17 millones de dólares para marzo del año pasado.

Es por ello que resulta fundamental investigar a profundidad una oferta de criptomonedas antes de decidir invertir en ella. En este sentido, es recomendable investigar las redes sociales del promotor de la criptomoneda, su relación con otros individuos reconocidos en la industria y otros elementos importantes como sus proyectos pasados.

Además, también es importante fijarse en otros detalles como la publicidad excesiva de la criptomoneda, la ausencia de un modelo de trabajo o las descripciones ambiguas e incomprensibles de un proyecto de moneda. Todos estos son signos de una posible oferta fraudulenta, y deberían ser revisados a profundidad antes de invertir en cualquier criptomoneda.

Fuente: https://www.trecebits.com/2019/07/19/que-son-las-estafas-de-salida-o-exit-scam-con-criptomonedas/

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Hackers roban más de USD 4 millones en criptomonedas a casa de cambio en Singapur

Robaron criptomonedas de Cardano y Ripple, pero la startup garantizó el reembolso a sus usuarios.

Bitrue anunció que realiza una inspección de emergencia de sus sistemas.

Bitrue, la casa de cambio de criptomonedas de Singapur, reportó este jueves 27 de junio que sufrió un ataque informático, que derivó en el robo de más de 4 millones de dólares en XRP y Cardano (ADA). La startup informó a través de un comunicado que hackers accedieron a su cartera caliente y movieron fondos a otras casas de cambio.

A través de un hilo de Twitter, Bitrue detalló que los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en el sistema de control de riesgos de la plataforma, obteniendo acceso a cuentas de aproximadamente 90 usuarios. Gracias a esto, los hackers lograron desviar 9,3 millones de XRP (casi USD 4 millones) y 2,5 millones de la criptomoneda ADA (aproximadamente USD 230 mil al tipo de cambio actual).

El ataque se identifificó y neutralizó rápidamente, según la versión de Bitrue. Cerraron las operaciones en su plataforma, poniendo el sitio en modo de mantenimiento mientras investigaban lo que estaba sucediendo.

Bitrue informó que está trabajando con Bittrex, ChangeNOW y Huobi para recuperar los fondos que fueron transferidos a sus respectivas plataformas. El equipo agradeció a estas por congelar las criptomonedas relacionadas con acciones maliciosas.

Añade el comunicado que la situación está «bajo control y que el 100% de los fondos perdidos serán devueltos a los usuarios. Al mismo tiempo la casa de cambio reconoce que su equipo está revisando sus medidas y políticas de seguridad.

El sitio web de Bitrue aún está inactivo, pero la compañía anticipa que reanudará las operaciones «en unas pocas horas», según una actualización reciente en su cuenta en Twitter.

Bitrue es uno de las 100 principales casas de cambio de criptomonedas, de acuerdo con los rankings diarios de intercambio de CoinMarketCap.

En enero pasado, los administradores de Bitrue también confirmaron un ataque del 51% contra Ethereum Classic, en un intento por retirar más de 13.000 (ETC) con un valor de más de USD 100.000 de las cuentas de la plataforma. Sin embargo, ese ataque fue frustrado.

Mercado de criptomonedas en rojo

La criptomoneda ADA actualmente ha retrocedido 11,48%, al momento de la redacción de este artículo, y está en USD 0,086 por unidad. Mientras que el XRP cae 12,41% y está en USD USD 0,40, según datos de CoinMarketCap. Vale la pena señalar que el mercado de criptomonedas en general experiementa una corrección.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/seguridad/robo-fraude/hackers-roban-millones-criptomonedas-casa-cambio-singapur/