Las criptomonedas asoman como el mayor enemigo de las sanciones que EEUU impone a otros estados

Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado su ‘Revisión de las sanciones’ de 2021, en la que reflexiona sobre la necesidad de modernizar su enfoque de las medidas punitivas contra países e individuos extranjeros para que sigan siendo una herramienta eficaz de seguridad nacional.

El gobierno de Joe Biden advierte que las monedas digitales suponen una amenaza para su programa de sanciones y ha esbozado cinco medidas para hacer frente a los «nuevos retos emergentes», como la actividad de los ciberdelincuentes, el papel de las monedas digitales y otras innovaciones tecnológicas en el cada vez más complejo sector financiero.

La advertencia llega en un momento en el que se cuestiona el uso excesivo de las sanciones en los últimos años como palanca de la diplomacia internacional, a pesar de sus escasos resultados.

«Las innovaciones tecnológicas, como las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas, reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses», señala el informe del Tesoro.

«Estas tecnologías ofrecen a los actores malignos oportunidades para mantener y transferir fondos fuera del sistema financiero tradicional basado en el dólar», añadió.

Varias agencias federales, entre ellas el Departamento del Tesoro, también han publicado recientemente guías relacionadas con las sanciones y las actividades cibernéticas maliciosas (como el llamado ‘ransomware’) para el sector de las monedas digitales. A finales de septiembre, anunció sus primeras sanciones a una bolsa de criptomonedas, una mesa de operaciones con sede en Rusia llamada Suex.

El Departamento del Tesoro también expresó su preocupación por el hecho de que los adversarios de Estados Unidos han adoptado medidas para reducir su dependencia del dólar estadounidense y dijo que los nuevos sistemas de pagos digitales podrían exacerbar esta tendencia y erosionar el poder de las sanciones.

«Creo que hay una toma de conciencia», dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas y de la Americas Society, en Washington DC.

«El reto es que (las sanciones) son algo muy fácil de hacer», dijo, señalando que proporcionan una manera de «castigar a los malos actores» sin emitir aranceles comerciales o ir a la guerra. «Es algo que se puede hacer cuando no se sabe qué hacer», añadió Farnsworth.

20 países, 9,000 personas

Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO en inglés), en la actualidad existen 20 programas de sanciones estadounidenses por países, que a veces se dirigen a toda la economía de un país o, en otras ocasiones, a sectores empresariales concretos, organizaciones corporativas o individuos.

Las restricciones económicas de las sanciones pueden incluir la denegación de acceso al sistema financiero estadounidense, la congelación de activos en Estados Unidos o la prohibición de determinadas exportaciones. Las razones punitivas de las sanciones varían, incluyendo el supuesto apoyo al terrorismo, el tráfico de armas o narcóticos, la violación de derechos humanos y el socavamiento de la democracia.

Durante las dos últimas décadas, Irán ha seguido siendo el país objeto del mayor número de programas de sanciones. Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos ha creado nuevos programas de sanciones, que comprenden múltiples autoridades legales y ejecutivas diferentes, dirigidos a Rusia, China y Venezuela, entre otros. La revisión del Tesoro señaló un aumento del 933% en la imposición de sanciones en las últimas dos décadas.

Antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 había menos de 1,000 personas sancionadas, mientras que en la actualidad hay más de 9,000, según el bufete internacional WilmerHale, que supervisa la política de sanciones.

Se aceleró con Trump

El uso de las sanciones se disparó hasta alcanzar niveles récord durante la administración de Donald Trump, que llegó a un promedio de más de 1,000 nuevas designaciones al año, según el bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher. Este año, la administración de Joe Biden está a punto de imponer 900 sanciones, lo que supondría el tercer total más alto registrado.

En el pasado, el valor y el alcance del dólar estadounidense y su papel como moneda de reserva mundial significaban que Estados Unidos podía perjudicar gravemente a países o personas sancionando su acceso a los bancos. Pero, a su vez, eso ha alimentado la búsqueda de nuevas formas de evadir las sanciones, incluyendo el uso de monedas digitales que no fluyen a través del sistema bancario tradicional y que, por tanto, están fuera del alcance de Estados Unidos.

«Los adversarios —y algunos aliados— ya están reduciendo su uso del dólar estadounidense y su exposición al sistema financiero de Estados Unidos de forma más amplia en las transacciones transfronterizas», tendencias que «podrían erosionar la eficacia de nuestras sanciones», destacó el informe del Tesoro.

China y Rusia

Adversarios como China y Rusia han emprendido esfuerzos concertados para desarrollar sus propios sistemas de pago que no dependen de la infraestructura de servicios financieros de Estados Unidos, según el bufete de abogados internacional WilmerHale, que supervisa la política de sanciones.

El informe de esta semana no analiza casos específicos de países o individuos. «Como señalamos en el informe, las decisiones sobre los programas de sanciones individuales deben tomarse tras un análisis exhaustivo del programa individual basado en un conjunto de criterios claramente definidos que evalúen si el programa está logrando el efecto deseado,» dijo un vocero del Tesoro a Univision Noticias.

El informe también recomienda al Departamento del Tesoro que invierta más en nuevas tecnologías y mano de obra cualificada.

«Una de las áreas más importantes para nosotros, francamente, es asegurar que tenemos una fuerza de trabajo que entiende estas cuestiones en el futuro», dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, a los periodistas.

La revisión también instó a que un futuro marco político «vincule las sanciones a un objetivo político claro», preferiblemente con una coordinación multilateral para garantizar un mayor impacto internacional y eliminar las lagunas.

Además, el 13 de octubre de 2021, el Departamento del Tesoro publicó un folleto en el que animaba a todos los miembros del sector de las monedas virtuales a «desarrollar, aplicar y actualizar periódicamente un programa de cumplimiento de sanciones adaptado y basado en el riesgo», que debería incluir controles internos como procedimientos de incorporación de «conozca a su cliente», un sofisticado software de geolocalización y la supervisión de las transacciones.

Cuba, Venezuela
Los expertos han argumentado durante mucho tiempo que las sanciones suelen ser infructuosas a menos que tengan un respaldo global, señalando a Cuba como el principal ejemplo en el que el resto del mundo se ha negado a unirse al embargo económico de la isla gobernada por los comunistas.

El informe de la GAO en 2019 encontró que las sanciones tienen más probabilidades de ser efectivas, y tienen más impacto, cuando se implementan a través de una organización internacional, como las Naciones Unidas.

Las sanciones son mucho más eficaces cuando se utilizan contra una democracia que contra una autocracia, advierten los expertos.

Líderes autocráticos resisten mejor

«Un líder autocrático no suele temer por su posición dentro del Estado, por lo que puede llevar a cabo sus propias políticas sin preocuparse demasiado por el descontento que las sanciones puedan generar en la opinión pública o en la sociedad civil. Su supervivencia depende más de su capacidad para satisfacer a su entorno o a sus partidarios personales», según Sophie Marineau, de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.

Otras recomendaciones incluyen que las sanciones sean más selectivas, de modo que «se minimicen las posibles repercusiones negativas sobre los demás».

Los críticos de las sanciones llevan tiempo advirtiendo de que a menudo son más perjudiciales para la población civil inocente que para los dirigentes del régimen al que se dirigen. En ocasiones pueden acabar reforzando el régimen al proporcionar una excusa externa para los problemas económicos internos, así como reprimir la disidencia «traicionera», como en países como Nicaragua y Venezuela.

«Con demasiada frecuencia, los regímenes de sanciones son mal considerados, incoherentes y contraproducentes», escribió recientemente en The Washington Post la congresista Ilhan Omar, demócrata de Minnesota de origen somalí.

«La investigación ha demostrado que las sanciones rara vez logran sus objetivos deseados. En el peor de los casos, perjudican a la población de un país —generalmente la misma gente a la que pretendemos ayudar— sin hacer mella en el comportamiento del país. Y en el caso de los violadores de los derechos humanos, las investigaciones sugieren que suelen producirse más abusos con las sanciones económicas en vigor que sin ellas», escribió.

El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela fue el culpable de la mayor parte de los problemas económicos de ese país, argumentó, «pero las sanciones de Estados Unidos han empeorado el desastre económico de Venezuela, y le han dado a Maduro una victoria propagandística. Ahora puede echar la culpa a Estados Unidos, mientras mantiene su control sobre el poder», escribió.

Fuente: https://www.univision.com/noticias/dinero/las-criptomonedas-y-sanciones-de-estados-unidos-segun-informe-del-tesoro

Ejército de Venezuela inicia operaciones de minería de criptomonedas

El “Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército Bolivariano de Venezuela” inició sus funciones esta semana.

La 61 Brigada de Acondicionamiento de Ingenieros “G/B Agustín Codazzi”, del Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército Bolivariano de Venezuela publicó esta semana vía su cuenta de Instagram la inauguración del “Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército Bolivariano de Venezuela”, un centro que según se puede detallar en el video, cuenta con distintos equipos ASIC de minería de algoritmo proof-of-work, o prueba de trabajo en español. Además, en el video se menciona que el centro también contará con una «linea de refaccionamiento» de equipos de minería.

La presentación del centro estuvo llevada a cabo por el General del Ejército Bolivariano Lenin Herrera, quien ocupa el cargo de Comandante de la Brigada. Así mismo, en la presentación se encontraba el Mayor General Domingo Hernández Lárez, Comandante del Ejército Bolivariano de Venezuela y uno de los militares de mayor jerarquía en Venezuela.

Según se comentó en la presentación del Centro, el mismo se plantea “en aras del fortalecimiento y de la autosustentabilidad de nuestras unidades del Ejército Bolivariano”, agregando más adelante que estos centros de minería estarían generando “fuentes de ingresos inbloqueables” y una alternativa al “sistema fiduciario bloqueado y controlado por intereses colonialistas”, haciendo referencia a los Estados Unidos, país que ha levantado sancione en contra de personeros de la Administración de Nicolás Maduro.

Criptomonedas para evadir el bloqueo

Como se informó en Cointelegraph anteriormente, Nicolás Maduro ha planteado en meses anteriores la “Ley Antibloqueo”, un cuerpo legal en donde, entre otras cosas, se llega a plantear el uso de las criptomonedas para evadir las sanciones impuestas en su contra y obtener financiamiento de parte de aliados internacionales. Todavía no se conoce públicamente cuales son los mecanismos por medio del cual las criptomonedas están trabajando en la consecución de esos objetivos.

Sin embargo, estas intenciones no son nuevas, puesto que desde la creación del Petro, la moneda digital estatal venezolana, la administración de Nicolás Maduro ha estado buscando vincular el uso de las criptomonedas y la tecnología Blockchain para resolver esta problemática.

Estados Unidos se mantiene a la expectativa

Así mismo, además de las acciones de Nicolás Maduro, las fuerzas militares estadounidenses están también observando de cerca las actividades vinculadas con criptomonedas que se mantienen realizando desde Venezuela. Recientemente pudimos ver como Craig Stephen Faller, almirante de la Marina y Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, se refirió al uso de las criptomonedas por parte de las fuerzas de Maduro y llegó a vincular el uso que le daban con narcotráfico y terrorismo, agregando como corolario que se mantenían en vigilancia de todas las operaciones que estaban realizando.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/venezuelan-army-begins-crypto-mining-operations

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Autoridades militares estadounidenses hacen eco de que Nicolás Maduro utiliza las criptomonedas para evadir sanciones

Desde el Comando Sur agregan que el uso de las criptomonedas en la región está vinculado con Nicolás Maduro y sus esfuerzos por mantenerse en el poder.

Craig Stephen Faller, almirante de la Marina de los Estados Unidos y Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, afirmó este lunes 5 de octubre que “el hecho de que el 60% de las transacciones de criptomonedas estén en el hemisferio está relacionado con lo que pasa en Venezuela”, haciendo referencia a que las mismas pudieran estar vinculadas con Nicolás Maduro, quien se encuentra sancionado y con una legitimidad cuestionada por el gobierno de los Estados Unidos.

El almirante Faller no menciona de donde obtiene la conclusión de que el 60% de las transacciones con criptomonedas provengan de la región latinoamericana, pero si expresa que ante tal hecho “están ampliando sus rangos de respuestas” para así evaluar todo el “entremado” en el que se encuentra Nicolás Maduro para evadir las sanciones impuestas.

Esta respuesta fue brindada en medio de una serie de preguntas que se formuló el jefe militar americano en donde se planteaba la razón de que todavía Nicolás Maduro seguía en el poder dentro de Venezuela, así como evaluando el sentido y resultados que las acciones de Estados Unidos habían tenido sobre el proceso político en la nación sudamericana.

Nicolás Maduro y las criptomonedas

Más allá de poder evaluar o conocer las fuentes que utiliza el almirante Faller para vincular las criptomonedas con la Administración de Nicolás Maduro en Venezuela, el propio mandatario planteó el pasado 29 de septiembre la “Ley antibloqueos”, un proyecto de Ley planteado por el mandatario para poder evadir las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre miembros de su gabinete y distintas empresas estatales.

En medio de la presentación del proyecto, Maduro expresó que la nueva ley buscaría impulsar al Petro, la divisa digital estatal, y “criptomonedas, nacionales y globales” para el comercio a nivel nacional e internacional. De forma expresa también mencionó que con este proyecto se buscaría que “todas las criptomonedas del mundo, estatales y privadas” pudieran ser utilizadas formalmente en Venezuela.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/us-military-officials-echo-nicolas-maduros-use-of-cryptocurrency-to-evade-sanctions

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3 cosas que está haciendo el régimen de Maduro para evadir las sanciones de EEUU

Por Moris Beracha.-

Artículo publicado en: http://www.konzapata.com

Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos han ido escalando a lo largo del tiempo. Si bien tienen algunas excepciones como la compra de alimentos y medicinas, estas han sido tan contundentes que han complicado las trasferencias de recursos. Además, el over compliance establecido desde EEUU está afectando no sólo al régimen de Maduro, sino también a los privados que tradicionalmente han tenido negocios con el gobierno.

Con la asesoría de algunos aliados que aún apoyan a Maduro como Cuba y Turquía, el régimen está intentando evadir las sanciones para hacer algunos pagos, sobre todo de alimentos para las bolsas CLAP, y recibir algunos ingresos producto de la venta de oro y de petróleo. Para ello, están llevando a cabo algunas acciones.

En primer lugar buscan realizar operaciones pagaderas en monedas como el euro, la lira turca, el rublo ruso y el yuan chino. Recordemos que fuera del continente americano y algunos países europeos, se desarrolla una economía donde el intercambio comercial se mueve en un ambiente algo distinto, tal es el caso del Lejano Oriente y Europa del Este.

Ahora bien, las últimas sanciones decretadas hace un mes han complicado aún más la situación del régimen, pues el over compliance ya ha despertado temor en muchas entidades financieras europeas y turcas e incluso chinas que no desean tener problemas con la Administración de Donald Trump.

La segunda alternativa utilizada es a través de la extracción de oro del Arco Minero que es vendido directamente a Turquía. Y a algunos traders en los Emiratos Árabes Unidos. En Dubai, por ejemplo, el régimen de Maduro logra cobrar en efectivo en euros que luego trasladan a Venezuela. Esos euros son los mismos que han estado obligando a comprar a los bancos privados venezolanos. No obstante, la situación financiera de algunos bancos, producto de la política de aumento del encaje legal, les impide seguir absorbiendo estos euros.

Una tercera alternativa tiene que ver con el hecho de que la Administración de Maduro está obligando a proveedores a abrir cuentas en bancos árabes y chinos en euros o en monedas locales de esos países para poder pagar directo y recibir los productos que adquieren de estos proveedores.

Ahora bien, las últimas sanciones decretadas hace un mes han complicado aún más la situación del régimen, pues el over compliance ya ha despertado temor en muchas entidades financieras europeas y turcas e incluso chinas que no desean tener problemas con la Administración de Donald Trump.

Un ejemplo de esta situación es que el principal banco turco que operaba con el régimen de Maduro y que manejaba cuentas con el Banco Central de Venezuela, decidió cerrarlas y no continuar operando con el ente emisor venezolano. Casos similares están sucediendo en Rusia, Bulgaria y Grecia.

Como dato adicional está el hecho de que las empresas navieras también están mostrando resistencia, no sólo para el traslado de crudo venezolano sino de importaciones; tal es el caso de algunas empresas chinas.

Fuente: https://konzapata.com/noticia/72250/poderometro/3-cosas-que-esta-haciendo-el-regimen-de-maduro-para-evadir-las-sanciones-de-eeuu.html

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¿Las criptomonedas han ayudado a Venezuela a evadir las sanciones de EE. UU.?

Fuente: https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/las-criptomonedas-han-ayudado-a-venezuela-a-evadir-las-sanciones-de-ee-uu/

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del uso continuado de criptomonedas en el país para evadir las sanciones de Estados Unidos.

Desde febrero de 2018, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (el más importante del país), ubicado a 30 kilómetros de Caracas, exige a las aerolíneas que paguen los servicios de operación mediante una aplicación llamada Jetman Pay, según ABC International. Esta aplicación convierte las tarifas aeroportuarias en Bitcoin, lo cual permite hacer transferencias a casas de cambio internacionales en Hong Kong, Rusia, China y Hungría. Allí se convierten en dólares y se depositan en cuentas a nombre del gobierno venezolano.

De esta forma, el régimen venezolano intenta acumular reservas en moneda extranjera desafiando las sanciones estadounidenses.

Adicionalmente, Jetman Pay es propiedad de BCDA Aeronautical Solutions, firma registrada en Florida, la cual cobra dos por ciento de las tasas cobradas de esta forma en el aeropuerto, según los contratos de servicios a los que accedió ABC, lo que significa que una firma estadounidense estaría ayudando a Venezuela a evadir las sanciones.

Este no es el único caso en el que Venezuela recurre a las criptomonedas, divisas digitales reguladas mediante técnicas de encriptado, independientemente de un banco central. A comienzos de 2018, el presidente Nicolás Maduro lanzó una moneda digital respaldada con petróleo, que denominó petro. En esa época, el diputado venezolano Andrés Eloy Méndez exaltó la divisa como un instrumento clave para evadir el “bloqueo comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos.

El Tesoro de Estados Unidos respondió prohibiendo a ciudadanos estadounidenses que compraran el petro, y describió la divisa como “otro intento de apoyar el régimen de Maduro, mientras se siguen saqueando los recursos del pueblo venezolano”.

Análisis de InSight Crime

Aunque la administración de Maduro sigue considerando las criptomonedas como un mecanismo útil para burlar las sanciones estadounidenses, el uso continuado de Bitcoin en el cobro de tasas aeroportuarias en Venezuela indica que las criptomonedas internacionales, como bitcoin, están resultando más útiles que el petro.

“Cada moneda depende de la confianza […] Venezuela y sus representantes de gobierno no son dignos de confianza, de modo que cualquier cosa que creen puede ser manipulada más adelante”, declaró a BBC Mundo Rodrigo Andragnes, director ejecutivo de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina.

Señala que el petro ya ha sido manipulado. En sus inicios su único respaldo era el petróleo, pero ahora está ligado de manera más vaga a todos los recursos del subsuelo venezolano.

Otro resultado del experimento del petro es que puede haber permitido que Venezuela desarrollara el conocimiento y las instituciones necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrecen otras criptomonedas. Aunque usa bitcoins, la estructura de las tasas aeroportuarias está coordinada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), organismo creado para administrar la distribución del Petro.

En público, Maduro sigue proclamando su confianza en el Petro. En julio de 2019, ordenó al Banco Central de Venezuela que aceptara transacciones en la criptomoneda, y anunció planes para distribuir un millón de “Petro carteras” entre los venezolanos.

Pero estos usos domésticos no tienen nada que ver con la misión original del petro como divisa internacional libre de los controles estadounidenses. El petro no se negocia en casas de cambio internacionales de criptomonedas, una señal clara de su falta de tracción global. Por ahora parece sobrevivir solo porque los venezolanos están obligados a pagar sus impuestos sobre la tasa del petro.

Incluso Rusia, el aliado más importante de Venezuela, parece haber perdido la fe en la moneda. Luego de intentos iniciales de usar el petro para el comercio entre ambos países, ahora están volviendo al rublo. En marzo de 2019, el Tesoro de Estados Unidos sancionó al banco ruso Evrofinance Mosnarbank por haber ayudado a financiar el petro, la única vez que se ha asociado una firma extranjera a la nueva criptomoneda.

Fuente: https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/las-criptomonedas-han-ayudado-a-venezuela-a-evadir-las-sanciones-de-ee-uu/

Mayweather multado con 614.775$ por promocionar criptomonedas

El boxeador junto al productor musical DJ Khaled han sido sancionado por la Comisión de Valores de Estados Unidos.

El boxeador, Floyd Mayweather y la figura musical, Dj Khaled fueron acusados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de promover inversiones en criptomonedas sin revelar que habían cobrado por ello como influencers.

Por este motivo, el SEC ha multado tanto al boxeador a pagar 614.755 dólares por no revelar los pagos mientras que el productor ha acordado abonar 152.725 dólares.

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, Mayweather no notificó a las autoridades haber recibido pagos de tres emisores de ICO, mientras que Khaled ocultó que esa misma empresa le abonó 50.000 dólares.

El ICO es una manera de financiarse a través de criptomoneda. En una ICO, una cantidad de criptomoneda se vende en forma de «token» o vales a inversores o especuladores a cambio de moneda normal o de otras criptomonedas como bit Coin o ethereum.

A pesar de que ninguno de los implicados ha admitido ni negado los hechos, sí que han optado por abonar la sanción interpuesta por la SEC.

Promocionó en Twitter

Al parecer, el boxeador utilizó sus redes sociales, concretamente Twitter, para promocionar ICO de Centra Tech Inc, de la siguiente manera: “comienza en unas horas. Consigue el tuyo antes de que salga a la venta. Yo conseguí el mío”.

Steven Peikin, director de la división de cumplimiento de la ley de la SEC, ha declarado que, «los influencers de las redes sociales son a menudo promotores pagados, no profesionales de la inversión, y los valores que están promocionando, independientemente de si se emiten con el uso tradicional».

Fuente: https://as.com/tikitakas/2018/12/01/portada/1543686635_468024.html

Si quieres saber más de Criptomonedas: https://crypto-news.blog/