Binance bloqueó cuenta de criptomonedas a un fabricante de armas en Rusia

n fabricante de armas ruso que había recaudado más de USD $20.000 en criptomonedas para apoyar la invasión en Ucrania fue bloqueado por el intercambio de de criptomonedas Binance, posiblemente en respuesta a una solicitud de las autoridades ucranianas. El medio de noticias CoinDesk cubrió la historia.

Según el informe, el exchange congeló la cuenta del fabricante ruso de armas de fuego, Vladislav Lobaev, después de que este la utilizara para recaudar dinero para financiar más municiones para las tropas rusas. El reportaje revisó los datos en cadena de bloque y habló con una persona cercana a Lobaev, quien confirmó el bloqueo de Binance.

La medida de la plataforma coincidió con un aviso del 23 de agosto del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) que informa sobre el bloqueo de una criptobilletera de “un ciudadano de la Federación Rusa que patrocina la guerra rusa en Ucrania“.

Aunque las autoridades ucranianas no identificaron al sujeto en ese comunicado, CoinDesk dijo que pudo corroborar que la billetera identificada por el SSU como bloqueada es la perteneciente a la cuenta de Binance de Lobaev. El intercambio no confirmó que estuviese respondiendo a una solicitud de las fuerzas del orden ucranianas, pero tampoco negó la propiedad de la cuenta en cuestión.

El informe citó las declaraciones de un portavoz de Binance, quien afirmó que la empresa puede conceder o rechazar las solicitudes de aplicación de la ley. “Cualquier agencia gubernamental o de aplicación de la ley en el mundo puede realizar solicitudes legales con respecto a los usuarios en su jurisdicción, siempre que estén acompañadas de la autoridad legal adecuada”, dijo la fuente.

Binance bloqueó cuenta a ruso que apoya la guerra en Ucrania

El reportaje describe a Lobaev como un “conocido fabricante de armas con puntos de vista de derecha“. De acuerdo con CoinDesk, Lobaev es el cofundador de Lobaev Arms, una empresa privada que produce rifles y otras municiones militares.

La empresa, que produce armas de fuego desde 2003 y se especializa en rifles de francotirador, llamó la atención de los medios de noticia en 2017 cuando la importación de municiones a Rusia se detuvo de cara a las sanciones de Occidente, según el informe. En ese momento, el servicio de noticias estatal Sputnik informó que Lobaev Arms se había beneficiado de las sanciones. Más recientemente, los medios de noticia estatales han cubierto el uso de las armas de ese fabricante en la guerra en Ucrania.

El retrato pinta a Lobaev como un ferviente defensor de la invasión rusa de Ucrania. En un canal de Telegram de su autoría llamado “Lobaev Z” en referencia al símbolo no oficial de las tropas rusas durante el conflicto actual, Lobaev aparentemente comenta sobre las “proezas” de las tropas rusas, analiza las armas utilizadas por el ejército ucraniano y habla mal de Ucrania, la OTAN y la comunidad LGBT.

En ese canal, Lobaev ha estado solicitando donaciones para el financiamiento de armamento para los militares rusos. Según el informe, ese canal enumeró varios métodos de pago, incluidas las direcciones de billetera para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Tether (USDT).

CoinDesk señaló que la firma de análisis Blockchain Crystal Blockchain había confirmado que todas las direcciones de criptomonedas que Lobaev publicó para recaudar fondos pertenecen a Binance, el mayor intercambio centralizado de activos digitales.

Un vistazo a los datos en cadena de esas direcciones muestran que Lobaev logró recaudar más de USD $120.000 en Bitcoin, más de USD $4.500 en Ether y unos 110 dólares en USDT desde abril de este año. Según el informe, cuando la billetera se suspendió la semana pasada tenía en conjunto unos USD $21.000 entre las tres criptomonedas. Esa cifra coincide con la indicada en el informe del SSU.

Donaciones en criptomonedas

Parece que, antes del bloqueo, Lobaev había sido capaz de retirar parte de las criptomonedas a través de corredores de venta libre (OTC), según aseguró a CoinDesk una fuente que se identificó como el hijo de Lobaev y encargado de manejar las criptodonaciones, Evgeny Lobaev. Esa persona además indicó que los fondos en monedas digitales “no constituían una gran parte” de todas las donaciones recibidas.

Evgeny Lobaev relató que había consultado al intercambio sobre el bloqueo a la cuenta y que un representante le había indicado que el motivo era “una revisión de la cuenta“, según una captura de pantalla de un chat con el soporte de Binance. “Desafortunadamente no podemos compartir ningún detalle específico por el momento“, agrega el intercambio en el mensaje.

La mayoría de las billeteras de criptodonaciones de Lobaev se han vaciado, con las últimas transacciones registradas entre finales de julio y el 14 de agosto, como recoge CoinDesk. Se desconoce si los fondos se han liquidado o si se almacenan en otras billeteras.

No es el único que ha utilizado las criptomonedas para recibir donaciones y eludir las sanciones a Rusia. Un informe de Chainalysis identificó a 54 grupos de militantes y voluntarios prorrusos que recaudaron más de USD $2,2 millones en monedas digitales a través de campañas en redes sociales. Las organizaciones usaron las donaciones para comprar armas de fuego, suministros médicos, equipos de comunicación satelital y otros productos, según recoge CoinDesk.

En varias ocasiones las autoridades han solicitado a los intercambios de criptomonedas centralizados que bloqueen fondos de ciudadanos y entidades rusas. El gobierno de Ucrania también ha aprovechado los criptoactivos como mecanismo para recaudar fondos para la guerra.

Fuente: https://www.diariobitcoin.com/mercados/exchanges/binance-bloqueo-cuenta-de-criptomonedas-fabricante-de-armas-en-rusia/

Grupos pro rusos en Ucrania también reciben donativos con criptomonedas para financiar operaciones, revela Chainalysis

Al ser activos que operan de forma descentralizada y sin control de los gobiernos, para muchos las criptomonedas no deben fidelidad a ningún tipo de causa en particular, ya que la libertad de utilizarlas como mejor se disponga recae en el criterio de sus usuarios.

Esto mismo revela un informe recientemente publicado por la firma de análisis Blockchain, Chainalysis, el cual revela que en el marco de la guerra que promueve Rusia en territorio ucraniano, grupos paramilitares pro rusos recibieron más de USD $2,2 en criptomonedas para financiar incursiones armadas.

Grupos pro rusos han recibido donativos con criptomonedas

Según informa Chainalysis, varios grupos militares pro rusos y organizaciones de voluntarios recurrieron a las redes sociales para organizar y financiar las acciones del ejército de Rusia, al tiempo que aprovechaban el espacio para difundir información errónea sobre la guerra para captar el apoyo de quienes creyesen en sus alegatos.

La investigación realizada por la firma Blockchain detalló que al menos hubo 54 organizaciones que recibieron donaciones para financiar a Rusia en medio del conflicto, para lo cual se contabilizó un total de USD $1,45 millones en fondos BTC; otros USD $590.000 en ETH; unos USD $21.714 en USDT (Vía TRX); y por último unos USD $2.363 en DOGE.

En cuanto al destino de los fondos, estos se estarían utilizando para equipar a grupos paramilitares que operan desde Ucrania y para labores propagandísticas. Las cuentas responsables comparten imágenes del armamento y de los equipos adquiridos, al tiempo que informan como irán invirtiendo las donaciones capitalizadas.

Otro dato interesante detallado por Chainalysis es que estas cuentas que recaudan criptomonedas también cuentan con el apoyo de personas sancionadas por organismos internacionales. El informe indica que incluso varios terroristas promueven el uso de criptomonedas para financiar las operaciones armadas, al tiempo que invitan a sus partidarios a que donen para apoyar las operaciones de sus respectivos grupos.

Ucrania ha sacado más provecho

A pesar de que las fuerzas pro rusas estarían también apoyándose en donativos con criptomonedas para financiar sus operaciones, lo cierto es que el gobierno de Ucrania es el que ha aprovechado mejor este canal para recaudar fondos y recibir el apoyo de la comunidad internacional.

El viceministro de Transformación Digital de Ucrania, Alex Bornyakov, reiteró esta semana que las criptomonedas e han convertido en instrumentos esenciales para que las personas puedan apoyar al país en medio de la incursión armada impulsada por las fuerzas rusas en su territorio:

“A pesar del ‘mercado bajista’, las criptomonedas se han convertido en una herramienta esencial para la defensa de Ucrania, brindando flexibilidad y velocidad que literalmente salvaron la vida de nuestros soldados. Cada “invierno cripto” conduce a una “primavera cripto”, pero la industria llegó para quedarse”.

Entre las iniciativas más destacables tenemos el lanzamiento del sitio web denominado Aid for Ukranie, a través del cual el estado recibe donaciones en una amplia variedad de monedas digitales. Dicho portal se lanzó en alianza con el exchange FTX y el servicio Everstake, y a la fecha recibieron más de USD $100 millones.

Otra iniciativa fue el lanzamiento de una colección de NFT vinculados a imágenes de la guerra en curso, con los cuales recaudó cerca de USD $1,3 millones que destinará para la restauración / preservación de monumentos y obras artísticas afectadas tras los ataques armados.

Fuente: https://www.diariobitcoin.com/criptomonedas/grupos-pro-rusos-en-ucrania-tambien-reciben-donativos-con-criptomonedas-para-financiar-operaciones-revela-chainalysis/

Rusia prohibe a las criptmonedas para realizar transacciones comerciales

Las personas en Rusia pronto ya no podrán usar criptomonedas y activos digitales como forma de pago.

El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó un proyecto de ley que prohíbe el uso de activos digitales, como criptomonedas y NFT, para pagar bienes y servicios.

Además, la nueva ley también exige que los intercambios y proveedores de criptomonedas rechacen transacciones en las que las transferencias digitales puedan interpretarse como una forma de pago.

La nueva ley establece: «Está prohibido transferir o aceptar activos financieros digitales como contraprestación por bienes transferidos, obras realizadas, servicios prestados, así como de cualquier otra forma que permita asumir el pago de bienes (obras, servicios) por un activo financiero digital, salvo que las leyes federales dispongan lo contrario».

En enero, el Banco de Rusia propuso una prohibición total de las criptomonedas para pagos o inversiones, mientras que en febrero, el Ministerio de Finanzas del país presentó un borrador de para regular las cripto, de forma muy parecida a la nueva ley: invertir sí, usarlas no.

Señales mixtas desde Rusia

Mientras que el banco central del país solicitó previamente la prohibición de la minería de Bitcoin y las criptotransacciones, su Ministerio de Finanzas decía que era «necesario permitir» que se desarrolle la tecnología de criptomonedas.

Es más, Putin se había mostrado contento hablando sobre la minería de Bitcoin, y asegurando que tenía «ciertas ventajas competitivas», como un «excedente de electricidad y personal bien capacitado disponible en el país».

En 10 días, la ley entrará en vigencia y hará que pagar con criptomonedas sea ilegal en el país. Sin embargo, los rusos aún pueden invertir en criptomonedas como Bitcoin y presumiblemente continuar extrayéndolas también.

Rusia estuvo bajo escrutinio este año por la supuesta utilización de criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por otros países tras su invasión a Ucrania.

La postura frente al bitcoin, pudo haberse flexibilizado sólo en el aspecto del comercio exterior. La titular del Banco Central, Elvira Nabiullina, dijo estar de acuerdo con que los criptoactivos sean utilizados para el pago de compromisos internacionales. Esto ante las «limitaciones» de liquidez que enfrenta su sistema de pagos tradicional, indicó Clarín.

Fuente: https://www.iproup.com/economia-digital/32915-rusia-prohibe-uso-de-criptomonedas-para-trasacciones-comerciales

Gobierno de Rusia discute uso de criptomonedas para pagos internacionales

El alto gobierno de Rusia está discutiendo la posibilidad de usar activos digitales, como bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, para realizar pagos internacionales, ante las «limitaciones» de liquidez que enfrenta su sistema de pagos tradicional, que está sancionado por la invasión a Ucrania.

Así lo dejó saber el director del Departamento de Política Financiera del Ministerio de Finanzas de Rusia, Ivan Chebeskov, durante un debate en la plataforma Rusia Unida, reportó la agencia Interfax. ..

«El tema del uso de tales monedas digitales como transacciones de trueque para pagos internacionales se está discutiendo activamente. Si la moneda digital se reconoce como propiedad, en principio, en el marco de las transacciones de trueque con dicha moneda digital, será posible llevar a cabo operaciones sobre la actividad económica exterior», dijo el funcionario ruso.

Según explicó, es un tema que «amerita atención», al reconocer que, actualmente, Rusia «tiene posibilidades limitadas de liquidación en la infraestructura de pago clásica y tradicional».

Tras la invasión a Ucrania, el sistema financiero de Rusia y la economía en sí sufrieron serias sanciones que, entre otras cosas, derivaron en la expulsión de varios bancos rusos del sistema de pagos SWIFT, que les permitía entrar en el mercado de divisas internacionales.

Sin mayores detalles

Si bien el funcionario del Ministerio de Finanzas de Rusia habló a favor del uso de estos activos para los pagos internacionales, no queda claro de dónde provendrían dichas monedas digitales o de qué forma pagarían usándolas. Tampoco con quién negociarían o si habría países o empresas dispuestas a aceptar estos activos como pago.

En todo caso, Rusia es un país que poco a poco se ha abierto al uso de las criptomonedas, en parte, a raíz de la crisis económica generada por la invasión a Ucrania. Aunque gobierno de Putin se ha sentado a conversar sobre esto, hay diferimiento al considerar si el ecosistema puede ayudar a Rusia a evadir las restricciones.

De cualquier forma, lo que dijo hoy Ivan Chebeskov no hace más que demostrar el interés del gobierno ruso por integrar a bitcoin y a las criptomonedas en la economía. De hecho, es una idea que se maneja desde hace varios meses, tal como lo sugirió el primer ministro de ese país, Mikhail Mishustin.

Así las cosas, no queda más salvo esperar a que Rusia termine –o no- de incluir a bitcoin en su portafolio, lo que lejos de malponer a la moneda, más bien ayudaría a reforzar la narrativa que BTC puede usarse, incluso, para cumplir con convenios y compromisos internacionales entre países.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/comunidad/gobierno-rusia-discute-uso-criptomonedas-pagos-internacionales/

Un ministro de Putin asegura que Rusia legalizará las criptomonedas como medio de pago “tarde o temprano”

El ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov aseguró este miércoles que su país legalizará las criptomonedas como medio de pago “tarde o temprano”. El mensaje sugiere que el gobierno y el banco central podrían estar cerca de limar sus diferencias sobre la cuestión. Poco antes de que Rusia enviara decenas de miles de soldados a Ucrania el 24 de febrero, el Ministerio de Finanzas presentó propuestas legislativas en ese sentido, pero entonces chocaron con la demanda del banco central de una prohibición general.

Al ser preguntado si cree que las criptomonedas serán legalizadas como medio de pago, Manturov respondió: “la pregunta es, cuando esto suceda, cómo se regulará, ahora que el banco central y el gobierno están trabajando activamente en eso”. El ministro da por hecho así que se hará realidad. “Todo el mundo tiende a entender que tarde o temprano se implementará, de una forma u otra”.

Rusia tiene planes de emitir su propio rublo digital, pero el gobierno recientemente ha comenzado a apoyar el uso de criptomonedas privadas, después de haber argumentado durante años que podrían usarse para el lavado de dinero o para financiar el terrorismo. Sin embargo, la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, ha dicho que el banco no puede aceptar inversiones en criptomonedas, que representan alrededor de 5.000 millones de dólares en transacciones al año por parte de los rusos, y ha propuesto prohibir su compraventa y el minado necesario para su creación.

Citando los riesgos para la estabilidad financiera del creciente número de transacciones con criptomonedas, otros funcionarios del banco central dijeron el año pasado que no veían espacio para el uso de criptomonedas en el mercado financiero ruso. El ministro Manturov dijo que las regulaciones para el uso de criptomonedas serían formuladas en primera instancia por el banco central y luego por el gobierno.

Las criptomonedas son un actor secundario en la vertiente económica de la invasión rusa de Ucrania. Muchas donaciones internacionales hacia Ucrania han utilizado esta vía de pago, mientras que uno de los grandes nombres propios de la industria, el canadiense Changpeng Zhao, fundador de Binance, asegura que la caída del rublo al comienzo de las sanciones occidentales animó a parte de los rusos a cambiar su moneda por bitcoins para salvaguardar sus ahorros.

El Salvador y la República Centroafricana, únicos países donde es legal

Hasta ahora, el bitcoin, la principal criptomoneda, solo es de curso legal en dos países. El Salvador fue el primero en aceptarla, y su presidente, Nayib Bukele, ha hecho bandera de esa decisión. Sin embargo, la fuerte corrección sufrida por el mercado de las criptomonedas en las últimas semanas ha puesto en duda esa estrategia, y ha avivado las peticiones por parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional para que el país dé marcha atrás.

Más recientemente, en abril, la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, se convirtió en el segundo Estado en aceptar el bitcoin como medio de pago. La decisión llega pese a que el país está aún muy lejos de contar con un acceso generalizado a internet y a servicios de telefonía móvil.

Fuente: https://elpais.com/economia/2022-05-20/un-ministro-de-putin-asegura-que-rusia-legalizara-las-criptomonedas-como-medio-de-pago-tarde-o-temprano.html

EE.UU. busca evitar que rusos evadan sanciones con criptomonedas

EE.UU. busca evitar que rusos evadan sanciones con criptomonedas

La Administración Biden está pidiendo que las plataformas de intercambio de criptomonedas ayuden a garantizar que personas y organizaciones rusas no utilicen monedas virtuales para evadir las sanciones impuestas por Washington, según personas con conocimiento directo del asunto.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro buscaron ayuda de los operadores de algunas de las plataformas comerciales más grandes del mundo para frustrar cualquier intento de eludir las estrictas restricciones impuestas por EE.UU. y sus aliados, después de que Rusia invadiera Ucrania la semana pasada, dijeron las personas. El esfuerzo se produce al tiempo que la Administración Biden lidia con la forma de vigilar esa clase de activos en medio de preocupaciones de que puedan ser usados como una forma de evadir el sistema financiero tradicional fuertemente regulado.

Los portavoces del Departamento del Tesoro y la Casa Blanca se negaron a comentar sobre las discusiones con las plataformas. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las criptomonedas no son un sustituto del dólar estadounidense, pero que las autoridades estadounidenses continúan luchando contra cualquier uso indebido de los activos digitales para evadir sanciones.

Los esfuerzos para eliminar las criptomonedas como una solución alternativa a las sanciones siguen a las amplias sanciones impuestas a Rusia por parte de EE.UU. y sus aliados, incluida una medida para prohibir el acceso de algunos bancos al sistema de mensajería SWIFT que conecta a las instituciones financieras de todo el mundo. Los movimientos también subrayan el importante papel que juegan los activos digitales en un conflicto que pone a prueba la seguridad global.

Mientras tanto, Kiev ya utilizó Twitter para atraer millones de dólares en donaciones en criptomonedas para reforzar sus defensas contra el ejército de Moscú. Al mismo tiempo, el viceprimer Ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, ultilizó la red social para pedir consejos sobre billeteras criptográficas vinculadas a políticos con lazos con el Kremlin e instó las principales plataformas de activos digitales a que bloqueen las direcciones de todos los usuarios rusos.

Hasta ahora, los funcionarios estadounidenses han instado a las principales plataformas, incluida la más grande del mundo dirigida por Binance Holdings Ltd, para que adopten un enfoque específico centrado solo en aquellos que han sido sancionados, en parte debido a preocupaciones legales, dijeron las personas que pidieron no ser nombradas discutiendo conversaciones privadas. FTX Trading Ltd. y Coinbase Global Inc. también están trabajando con la Administración.

Mientras tanto, los rusos más acaudalados están bajo una presión cada vez mayor para encontrar formas de mover su dinero después de que aliados de EE.UU. y Europa se movieran para expulsar a algunos bancos rusos de SWIFT. Por su parte, EE.UU., la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Canadá también anunciaron medidas para evitar que el banco central ruso utilice reservas internacionales para socavar las sanciones.

Nota Original:

U.S. Prods Crypto Exchanges to Thwart Russia-Sanctions Dodgers

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