Mujer arrestada por robar USD 480,000 de exchange de criptomonedas que cofundó

El cofundador de Bitcipher Labs fue arrestado por robar USD 480,000 en BTC del exchange semanas después de renunciar.

Una mujer fue arrestada en Bangalore, India, el 17 de marzo por presuntamente robar 63.5 Bitcoins (BTC) de Bitcipher Labs, un exchange de criptomonedas que ella había cofundado anteriormente.

Los robos tuvieron lugar el 11 de enero y el 11 de marzo respectivamente, lo que resultó en el robo de BTC por un valor de USD 480,000.

El cofundador de Bitcipher roba USD 480,000 en BTC
Se descubrió que Ayushi Jain, la ex empleada de 26 años, había robado 63.5 BTC de billeteras de hardware propiedad del exchange.

La policía india actuó en respuesta a una queja presentada por el CEO de Bitcipher Labs, Ashish Singhal, quien había identificado las dos transacciones no autorizadas.

El Departamento de Investigación de Bengaluru declaró que una “investigación reveló que el demandante tenía billeteras de hardware en las que se almacenaban Bitcoins, y una frase de contraseña de 24 palabras estaba escrita en una hoja de papel”.

La policía sospechaba que el ladrón era “alguien competente en el uso de esta tecnología y que estaba estrechamente asociado con la empresa”, debido al hecho de que el culpable podía operar una billetera de hardware de criptomonedas y acceder a los fondos utilizando la frase de contraseña correspondiente de la billetera.

Los fondos robados fueron recuperados

Después de preparar una lista de los ex empleados del exchange, Ayushi fue identificada como una probable sospechosa, ya que había renunciado a la compañía el 16 de diciembre de 2019, a pesar de haber cofundado la firma junto con Singhal en 2017.

Después de ser detenida, Ayushi confesó el robo. Los fondos robados fueron recuperados por la policía. Un oficial de policía de alto rango declaró:

“El miércoles, detuvimos a Ayushi y registramos su casa. Confiscamos una computadora portátil que contenía la historia, mostrando cómo Ayushi usó la frase de contraseña y robó dinero en cuotas entre enero y marzo. Ella confesó el crimen. Para el jueves por la tarde, recuperamos la cantidad total”.

La policía confiscó la computadora portátil de Ayushi, y todos los fondos robados han sido devueltos al exchange.

Los exchanges se apresuran a ingresar al mercado indio
India se ha convertido en un renovado foco de la comunidad de criptomonedas. Recientemente, la Corte Suprema revocó la prohibición de las instituciones financieras del Banco de la Reserva de la India, y ahora brinda servicios a empresas que operan con criptomonedas.

A pesar de que varias criptomonedas se apresuran a ingresar al mercado indio, una investigación parlamentaria reciente ha revelado que solo dos exchanges de criptomonedas tienen licencia con el Ministerio de Asuntos Corporativos del país.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/woman-arrested-for-stealing-480-000-from-crypto-exchange-she-co-founded

CryptoNews – Todo lo que usted quiere saber sobre las criptomonedas en un solo lugar

Las criptomonedas y la matriz de opinión del cibercrimen: el caso de la OSI en España

Un artículo de la Oficina de Seguridad del Internauta de España se centra en el delito con bitcoin.

El papel moneda es muy difícil de rastrear, siendo más utilizado en la venta de drogas y secuestros.

Los reguladores insisten en recalcar una supuesta relación entre las criptomonedas y las actividades criminales, como si ambos mundos funcionaran en simbiosis. El discurso está manipulado. No son las criptomonedas únicamente, sino el dinero y los bienes materiales en general los que pueden estar relacionados con sucesos delictivos.

La Oficina de Seguridad del Internauta de España (OSI) publicó la semana pasada un artículo sobre las criptomonedas, que perpetúa esta matriz de opinión desinformativa. Bajo el título «¿Sabías que las criptomonedas están involucradas en algunos ciberdelitos?», la institución pretende informar a su lectores sobre esta nueva tecnologías y su funcionamiento.

La publicación define qué son las criptomonedas, sus ventajas frente a otros sistemas de pago e incluso aclara la situación legal de bitcoin en España. El documento finaliza mencionando los posibles riesgos del uso de las criptomonedas, relacionándolas con casos de ransomware, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Aunque el contenido del artículo parece querer explicar de forma balanceada los pro y los contra de las criptomonedas, el título y las imágenes utilizadas para difundirlo en las redes sociales resulta capcioso. La institución presenta a las criptomonedas por un caso de uso negativo muy puntual. Es una realidad que ciertos criminales utilizan los criptoactivos para cometer delitos en Internet. Sin embargo, se trata de casos aislados.

El dinero, en todas sus modalidades, es un facilitador y motivador de actividades criminales alrededor del mundo. No se trata de una característica constitutiva de las criptomonedas, las cuales pueden ser utilizadas como carta de presentación. Es un mal que aqueja al sistema financiero en todos sus niveles. No obstante, instituciones como OSI parecen querer recalcar los usos negativos por sobre las ventajas, generando así una matriz de opinión: criptomoneda es igual a delito.

La formación de un prejuicio

La Oficina de Seguridad del Internauta de España no es la primera institución que publica un artículo relacionando a bitcoin con actividades criminales. Los reguladores y expertos en seguridad financiera han perpetuado este discurso con el pasar de los años, considerando que las criptomonedas facilitan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Por ejemplo, en el año 2017 el Senado de los Estados Unidos abrió una investigación para estudiar si los terroristas utilizaban las criptomonedas para financiar sus actividades. James Comey, ex-director del FBI, también declaró que el uso de bitcoin puede complicar las labores de investigación de los organismos de seguridad. La Europol ha señalado en varias ocasiones el uso de las criptomonedas en delitos cibernéticos, subrayando su creciente popularidad.

Las preocupaciones no son en vano. Las criptomonedas son una tecnología financiera emergente, que todavía no posee una regulación especifica en la mayoría de los países. Debido a ello, existen muchos casos de estafa, phishing y extorsión relacionados con bitcoin hoy en día, auspiciados en gran medida por la falta de leyes e información.

El sonado caso de venta de drogas a cambio de criptomonedas, Silk Road, conformó un precedente difícil de borrar en la memoria de los reguladores. Los ataques WannaCry y Petya en el 2017, los cuales generaron perdidas multimillonarias, también extremaron las alertas en la sociedad. Asimismo, la Europol ha calculado que 5,5 millones de dólares han sido lavados en Europa por medio de criptomonedas.

El efectivo es el rey

Con lo anteriormente expuesto, algunos usuarios y expertos pueden considerar que las pruebas hablan por sí solas y que existe una clara tendencia en el uso de las criptomonedas para fines delictivos. Sin embargo, recientes investigaciones refutan esta premisa.

La Comisión Europea demostró que las criptomonedas no son un instrumento delictivo al servicio de terroristas y criminales. Asimismo, recientemente los investigadores de Messari señalaron que los dólares son utilizados 800 veces más en casos de lavado de dinero que bitcoin. Por su parte, Yaya J. Fanusie, asesor de la NSA, afirmó que aunque las criptomonedas sí se ven involucradas en ventas de drogas y lavado de dinero, el dinero fiduciario circula en el mercado negro con mayor frecuencia.

Las monedas de curso legal en efectivo siguen siendo las preferidas por los criminales, según registros de la Europol y declaraciones del economista Ken Rogoffs. El efectivo es difícil de rastrear, ya que se intercambia persona a persona sin dejar registros en ninguna plataforma. Los expertos tienen que realizar una exhaustiva investigación con cámaras de seguridad, placas de automóvil o documentos personales para poder monitorear su movimiento. Aunque tampoco es sencillo revelar la identidad de un usuario en bitcoin u otras blockchains públicas, sí se puede acceder al registro de transacciones de una dirección y rastrear su procedencia.

Sobran los ejemplos de cómo el dinero en efectivo penetra en el mundo de los criminales, ya que este tipo de hurto está normalizado a diferencia de los relacionados con bitcoin. Por ejemplo, los hackers Carbanak realizaron, entre los años 2013 y el 2015, uno de los robos más grandes de la historia recogiendo dinero en efectivo de cajeros automáticos alterados. Asimismo, en Venezuela los robos callejeros disminuyeron debido a la falta de efectivo. La compra de drogas, la prostitución y el tráfico de personas comúnmente se paga en papel moneda de curso legal.

Acabar con la desinformación

El problema no es si bitcoin es utilizado para fines ilegales, sino que todo tipo de dinero o bien con valor puede verse involucrado en actividades delictivas. El dinero mueve a los criminales, por lo cual ninguna alternativa monetaria puede estar exenta de caer en el mercado negro.

Mi objetivo con este artículo no es señalar si el dinero efectivo, bitcoin, el oro o las propiedades privadas son más o menos usadas por criminales. La finalidad es acabar con la desinformación y el discurso manipulador de que las criptomonedas son el único vehículo para realizar ilegalidades.

Los reguladores, expertos y usuarios debemos sincerarnos con las nuevas tecnologías, comprendiendo sus funciones y alcances. El hecho de que los criminales hoy en día estén robando bitcoin o minando en computadoras ajenas, solo comprueba que las criptomonedas son dinero.

Debido a ello, existirán siempre usuarios que usen las criptomonedas en la legalidad y otros en el delito. Hay que acabar con el discurso que sataniza a las criptomonedas, para así poder acercarnos a una postura educativa y regulatoria que promueva su uso legal, con el menor impacto negativo posible.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/opinion/bitcoin-criminales-dinero-efectivo/

Más de 4.000 millones estafados por las criptomonedas en 2019

Los robos de información privilegiada fueron los delitos mayoritarios, algo que ocasionó pérdidas masivas para los inversores

Los ciberdelincuentes se han embolsado la nada despreciable cantidad de 4.260 millones de dólares gracias a las criptomonedas en lo que va de año, según señala en un informe la compañía Cipher Trace, dedicada al desarrollo, la seguridad y el rastreo de divisas digitales

Según el informe, los robos de información privilegiada fueron, con mucho, los delitos mayoritarios, algo que produjo pérdidas masivas para los inversores y los usuarios de mercado de criptomonedas. Si la tendencia continúa, 2019 podría pasar a la historia como el año de las estafas en este sector.

Aparte de los casos de QuadrigaCX y de la app Plus Token, que acumularon 2.900 millones de dólares estafados, los hackers han robado 124 millones dólares en criptomonedas durante la primera mitad del año.

Dominando la ciberdelincuencia
El informe también señala que el bitcoin, la criptomoneda más popular, es el que domina el cibercrimen o internet oscuro (dark web), siendo la principal forma de pago de drogas ilegales, armas y credenciales bancarias. El resto de criptomonedas no tienen un uso tan grande en estos mercados ilegales, con Ethereum interviniendo en un 7% de los casos y Monero, un 4%.

Según el estudio, estas dos monedas citadas, aunque resultan atractivas para los criminales, cuentan con diversas barreras para ser compradas y vendidas, por lo que suelen ser desechadas por los amantes de lo ajeno.

Bitcoin es la moneda digital preferida por los delincuentes para realizar compras de drogas, armas…

Además, a medida que los reguladores de todo el mundo implementen la “regla de viaje” del Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force), que requiere información de emisor y receptor en transacciones de más de 1.000 dólares, es probable que disminuya la cantidad de intercambios de este tipo de monedas para actos delictivos.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-08-13/criptomonedas-delincuencia-cibercrimen-estafa_2175943/

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BBC advierte a Los comerciantes de criptomonedas después de perder $ 30.000

Un periodista de la BBC comparte su historia sobre cómo perdió $ 30,000 en Ethereum (ETH) en un esfuerzo por tratar de educar a los novatos criptográficos.

La reportera de negocios Monty Munford dice que decidió comprar la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado a mediados de 2017.

“Lo elegí no por ninguna otra razón, ya que fue superado por Bitcoin por valoración y parecía que podría emular ese aumento del 100,000%. Entonces, a mediados de 2017, hice algunas inversiones, pensando que era un plan a largo plazo e incluso podría convertirse en un huevo de ahorros para una pensión ”.

Munford dice que la experiencia fue «completamente aterradora» y después de comprar su Ethereum, leyó sobre la frecuencia de los hacks de intercambio de cifrado y decidió mover su cripto a una billetera para su custodia.

Eligió MyEtherWallet y obtuvo la clave privada de sus existencias: la cadena de letras y números que necesitaba para acceder a su criptografía.

Pero luego vino el error crucial. Munford dice que escribió la clave privada en una hoja de papel y la almacenó en su carpeta de borradores de Gmail, para poder acceder a su criptografía con facilidad. Cuando el precio de Ethereum se disparó a fines de 2017, decidió verificar sus existencias, solo para descubrir que todas sus criptomonedas se habían trasladado a otra dirección.

Munford contactó a la compañía forense de blockchain con sede en los Estados Unidos, CipherBlade, y envió los resultados a Binance.

«A la mañana siguiente me contactó la unidad de ciberdelincuencia de Sussex, mi fuerza local, y en una semana habían recibido información útil de Binance. La unidad rastreó las direcciones IP de una empresa de telecomunicaciones en los Países Bajos, pero no había detalles de identificación personal, tal vez como era de esperar.

Las investigaciones continúan y mi dinero sigue siendo robado ”.

Los ladrones de criptomonedas probablemente usaron una estafa de phishing para acceder al correo electrónico de Munford o usaron malware para acceder a su computadora, controlar sus pulsaciones de teclas y copiar / pegar sus actividades. De cualquier manera, Munford dice que está contando su historia para que los demás sepan cuán cuidadosos deben ser con sus claves privadas.

«Así que me quemé con los dedos, sintiéndome como si entrara en un salvaje bazar donde los delincuentes pueden recoger su bolsillo a voluntad. Y salirse con la suya. Por favor, aprende de mis errores «.

Fuente: https://www.criptomonedaseico.com/noticias/bbc-advierte-a-los-comerciantes-de-criptomonedas-despues-de-perder-30k/

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Hackers roban más de USD 4 millones en criptomonedas a casa de cambio en Singapur

Robaron criptomonedas de Cardano y Ripple, pero la startup garantizó el reembolso a sus usuarios.

Bitrue anunció que realiza una inspección de emergencia de sus sistemas.

Bitrue, la casa de cambio de criptomonedas de Singapur, reportó este jueves 27 de junio que sufrió un ataque informático, que derivó en el robo de más de 4 millones de dólares en XRP y Cardano (ADA). La startup informó a través de un comunicado que hackers accedieron a su cartera caliente y movieron fondos a otras casas de cambio.

A través de un hilo de Twitter, Bitrue detalló que los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en el sistema de control de riesgos de la plataforma, obteniendo acceso a cuentas de aproximadamente 90 usuarios. Gracias a esto, los hackers lograron desviar 9,3 millones de XRP (casi USD 4 millones) y 2,5 millones de la criptomoneda ADA (aproximadamente USD 230 mil al tipo de cambio actual).

El ataque se identifificó y neutralizó rápidamente, según la versión de Bitrue. Cerraron las operaciones en su plataforma, poniendo el sitio en modo de mantenimiento mientras investigaban lo que estaba sucediendo.

Bitrue informó que está trabajando con Bittrex, ChangeNOW y Huobi para recuperar los fondos que fueron transferidos a sus respectivas plataformas. El equipo agradeció a estas por congelar las criptomonedas relacionadas con acciones maliciosas.

Añade el comunicado que la situación está «bajo control y que el 100% de los fondos perdidos serán devueltos a los usuarios. Al mismo tiempo la casa de cambio reconoce que su equipo está revisando sus medidas y políticas de seguridad.

El sitio web de Bitrue aún está inactivo, pero la compañía anticipa que reanudará las operaciones «en unas pocas horas», según una actualización reciente en su cuenta en Twitter.

Bitrue es uno de las 100 principales casas de cambio de criptomonedas, de acuerdo con los rankings diarios de intercambio de CoinMarketCap.

En enero pasado, los administradores de Bitrue también confirmaron un ataque del 51% contra Ethereum Classic, en un intento por retirar más de 13.000 (ETC) con un valor de más de USD 100.000 de las cuentas de la plataforma. Sin embargo, ese ataque fue frustrado.

Mercado de criptomonedas en rojo

La criptomoneda ADA actualmente ha retrocedido 11,48%, al momento de la redacción de este artículo, y está en USD 0,086 por unidad. Mientras que el XRP cae 12,41% y está en USD USD 0,40, según datos de CoinMarketCap. Vale la pena señalar que el mercado de criptomonedas en general experiementa una corrección.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/seguridad/robo-fraude/hackers-roban-millones-criptomonedas-casa-cambio-singapur/

Falsificación, robo de divisas y criptojacking: el nuevo reto de las criptomonedas

Las criptomonedas se han convertido en una divisa rentable por su capacidad de acabar con el pago de intermediarios como lo son instituciones financieras o servicios de Paypal; sin embargo, implican al menos tres tipos de fraude que Sabas Casas, VP para América Latina de S21sec, insta a evitar tanto a usuarios de criptomonedas como a las empresas en general:

–Exchanges de criptomonedas fraudulentos. Existen ciberdelincuentes que se aprovechan de la inexperiencia de las personas, y aunque resulta tan sencillo y lucrativo como abrir y cerrar una página web, también es muy fácil detectar a estos defraudadores que a menudo ofrecen una atractiva ganancia, cuanto mayor sea la rentabilidad mayor es la alerta que debe tomar. “Informarse y consultar los organismos europeos e internacionales que constantemente publican exchanges de criptomonedas fraudulentas es fundamental para no ser víctima de la ciberdelincuencia”, aseveró Casas.

–Ecosistemas vulnerables. El robo de criptomonedas es una posibilidad cuando el ecosistema donde se almacenan las divisas es endeble, mantenerlas en dispositivos que no estén conectados a Internet o en un exchange que garantice la seguridad de los activos, incluso en caso de un ciberataque, es una medida obligada para los propietarios de estas monedas virtuales.

–Cryptojacking al acecho de las empresas. Para generar nuevas criptomonedas se necesita mucho poder de cómputo, ésta es la causa por la que organizaciones criminales introducen botnets en los servidores empresariales, para aprovechar la capacidad de sus sistemas de cómputo.

Es así como la minería de criptodivisas se ha convertido en el nuevo ransomware de las empresas, al asegurar que las ganancias económicas permanecen por debajo del radar (algo que no ocurre cuando la pantalla de la computadora muestra el mensaje de extorsión de un ransomware), mientras que los cibercriminales pueden mantener el control de los equipos infectados durante largos periodos de tiempo. “Si esto pasa con un servidor no pasa nada, pero si lo hacen con toda la red de una empresa, ocurre un grave daño”, aseguró el VP de S21sec.

Los riesgos anteriores no tienen que ver con la tecnología blockchain, sino con el ecosistema de la criptomoneda, y esto es una excelente noticia para quienes decidan comprar o generar criptomonedas, aunque Sabas Casas recomiendó a los futuros compradores que “antes de invertir se informen y jueguen con demos, de tal manera que puedan analizar cuáles son las variaciones y cómo funciona el ecosistema”.

Fuente: https://esemanal.mx/2018/08/falsificacion-robo-de-divisas-y-criptojacking-el-nuevo-reto-de-las-criptomonedas/

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