Paraguay pone la lupa sobre las criptomonedas para prevenir el lavado de dinero

Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes de Paraguay (Seprelad) se reunieron este jueves 2 de enero con representantes de las startups que hacen vida en el criptoecosistema local. El encuentro representó un primer paso para aplicar las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) contra este tipo de delito.

La junta estuvo encabezada por Carlos Arregui, Ministro de la Seprelad, a la que también asistió Juan Benítez Rickmann de las starups Cripex, Digital Assets y cofundador de Casa Bitcoin en Asunción. En una nota de prensa la Seprelad informó sobre el encuentro. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre los lineamientos preliminares, ni cómo serán aplicados en las empresas relacionadas con criptomonedas o minería digital.

La secretaría indicó que «durante el encuentro, los presentes coincidieron en consolidar el trabajo, bajo una línea de acción coordinada y eficaz», en la que se habría analizado el uso de las criptomonedas basándose en la nueva ley antilavado promulgada, en diciembre del año pasado, por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Solicitudes de comentarios enviadas por CriptoNoticias a la Seprelad, Jorge Ramírez, CEO y cofundador de Cripex; y a Juanjo Benítez Rickmann, de Digital Assets, no fueron respondidas al momento de publicar este artículo.

Evaluación a Paraguay
La reunión entre la Seprelad y las compañías relacionadas con criptomonedas en Paraguay forma parte de una agenda del gobierno nacional, que se desarrolla a paso redoblado, debido al cronograma de evaluaciones a las que es y será sometido el país por la Gafilat, el brazo latinoamericano del grupo de acción financiera. Al ser las criptomonedas un campo nuevo en la legislación local, las autoridades estarían perfilando sus acciones para minimizar el potencial lavado de dinero en esta área.

En junio del año pasado se informó que Latinoamérica también debía ajustarse a las normativas del Gafi sobre las criptomonedas o servicios relacionados. Eso implicaba que todas las transferencias realizadas por las plataformas debían manejar la siguiente información:

Nombre del originador (Ej: el cliente emisor);

El número de cuenta del originador, de la cuenta que es usada para el proceso de la transacción (Ej: el monedero de activos virtuales);

La dirección física (geográfica) del originador, o el número de identidad nacional, o el número de identificación del cliente (no el número de transacción) que identifique únicamente al originador dentro de la institución, o la fecha y lugar de nacimiento;

El nombre del beneficiario; y

El número de cuenta del beneficiario donde dicha cuenta usualmente realiza una transacción (Ej: el monedero de activos virtuales).

Sobre este punto, el diputado del partido Patria Querida, Sebastián García, comentó a CriptoNoticias, en octubre del 2019, que a raíz de lo que sería la promulgación de la nueva ley, todas las empresas que tuvieran relación con las criptomonedas debían ajustarse a la legislación.

Los intentos de Paraguay de poner la lupa sobre las criptomonedas para minimizar el lavado de dinero, van a tono con lo que ha dicho el banco central de ese país, que ha catalogado a bitcoin como un activo que no tiene respaldo, ni regulación y que tampoco es de curso legal en el país, algo que estaría cambiando paulatinamente.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/paraguay-lupa-criptomonedas-prevenir-lavado-dinero/

Moris Beracha – CryptoNews

Banda delictiva de Brasil lavaba dinero con hardware de minería de criptomonedas

La Policía Militar Táctica de la Fuerza de Sao Paulo, conocida como PMESP, recibió una denuncia anónima que los llevó a encontrar una casa con equipos de minería de Bitcoin, propiedad de los miembros del PCC, una de las mayores bandas delictivas de Brasil. El informe con los detalles fue emitido en el programa Operación de Red de Riegos de TV el pasado domingo 3 de marzo.

La PMESP informó que la denuncia planteaba que los equipos de minería eran usados por los miembros de la organización delictiva para lavar dinero obtenido de actividades ilícitas.

Los policías mencionaron también que la estructura de la casa se encontraba en proceso de remodelación, puesto que se habían arrancado las ventanas y estaban selladas, y había varios cables de internet distribuidos. Presumen que dichos cambios se llevarían a cabo a fin de instalar aire acondicionado y para una posible ampliación del negocio.

Durante el programa dirigido por Jorge Lordello, abogado y especialista en seguridad, se le preguntó al teniente Goulart si alguna vez había encontrado una situación similar, a lo que el funcionario respondió:

“No. La ocurrencia con esta especificidad nunca he encontrado. Ni yo ni los policías que estaban conmigo nos encontramos con una ocurrencia del tamaño y sofisticación del crimen”.

Explicaron que por lo general, cuando encontraban una casa protegida por criminales, comúnmente llamada “casas-bomba”, estas servían como depósito de armas, drogas y dinero. Sin embargo, al ingresar en una de las habitaciones de esta, por primera vez encontraron un equipo típico de minería de Bitcoin. Dicho equipo fue identificado como Whatsminers M3, un modelo para nada rentable en dicho negocio desde hace un buen tiempo.

Supuestamente, el lugar estaba siendo monitoreado a distancia por una cámara de vigilancia instalada de forma muy discreta en una lámpara. La policía incautó todos los equipos en cuestión, y los llevó al 47º Departamento de Policía de Capão Redondo, un barrio de la Zona Sur de São Paulo.

Fuente: https://www.coincrispy.com/2019/03/05/banda-brasil-lavaba-dinero-criptomonedas/

Si quieres saber más de Criptomonedas: https://crypto-news.blog/

Bancos son más vulnerables al lavado de dinero que las criptomonedas, según informe

Según el informe de evaluación de riesgos publicado por la Unidad de Información Financiera (UIF), los bancos son más vulnerables al riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que las criptomonedas.

En el reporte, la división de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur investigó bancos, compañías de valores, aseguradoras, compañías de financiamiento mutuo, servicios de tarjetas de crédito y Exchanges de criptomonedas. Luego de una evaluación exhaustiva, llegaron a la conclusión de que, si bien los bancos tenían mejores sistemas para repeler las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, son los que más expuestos están a ellas.

Específicamente el informe señala que “Los bancos tienen mejores sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que otras compañías financieras. Sin embargo, la vulnerabilidad del primero es mayor debido al mayor tamaño del sector bancario y las características innatas de sus productos y servicios, como el financiamiento comercial, el servicio de gestión de efectivo y el comercio de divisas“.

Por otro lado, indican que las transacciones en efectivo y el uso de criptomonedas son también muy vulnerables al lavado de dinero, sin embargo, el riego de que sean usadas para financiar el terrorismo es relativamente bajos. También revelan que “El anonimato del comercio de criptomonedas dificulta el seguimiento, y los delincuentes pueden aprovecharlo. Lo mismo se aplica a las transacciones en efectivo ya que los billetes de gran denominación rara vez se devuelven“.

En este sentido, el temor a que aumenten los casos de lavado de dinero llevó a los autores del informe a sugerir la creación de una ley que regule las criptomonedas en Corea del Sur. De hecho, ya un legislador ha presentado un proyecto de ley, llamado Ley de Promoción del Comercio de Activos Digitales para este fin.

Fuente: https://www.coincrispy.com/2018/11/29/bancos-lavado-de-dinero-que-las-criptomonedas/

Si quieres saber más de Criptomonedas: https://crypto-news.blog/