Estos son los últimos días para los criminales de criptomonedas, ojalá y tengan un lindo viaje

Nadie que crea en las criptomonedas quiere un sector que sea vea comprometido por la criminalidad o por un escaso compromiso con la seguridad.

El reciente arresto de John McAfee en España culmina unas semanas donde las fuentes de noticias del mundo de las criptomonedas han estado repletas con noticias de acciones de cumplimento de la ley, prohibiciones, más arrestos y el hackeo de un exchange.

Las noticias del espacio cripto no se veían así desde hace un tiempo. El terreno de las criptomonedas pudo haber sido arruinado alguna vez por estafas de salida y vaqueros, pero el panorama cripto posterior a BlockFi y Grayscale es una animal completamente distinto.

¿Sugiere la reciente avalancha de historias relacionadas con crímenes y procedimientos judiciales que el sector está experimentado una limpieza para un futuro más brillante? ¿Los reguladores apenas se están poniendo al día? ¿O sugiere que, por mucho que madure, el olor a dinero en la esfera cripto siempre resultará tentador para los actores malintencionados?

Regresan las prohibiciones, los hackeos, los arrestos y las acciones de cumplimiento de la ley

Tras un año de deliberaciones, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido determinó que los productos derivados de las criptomonedas eran “inadecuados para los consumidores minoristas debido al daño que suponen”. La venta de derivados de criptomonedas y notas negociadas en bolsa, o ETN, a inversores minoristas en o desde el Reino Unido estará prohibida a partir de principios del año que viene.

El anuncio se dio a cononcer el martes, el mismo día que McAfee fue detenido en un aeropuerto español. Ahora espera ser deportado a los Estados Unidos para enfrentar cargos que conllevan una sentencia de 30 años de prisión.

Hace sólo unos días, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra BitMEX y sus propietarios. Alegando que la plataforma de comercio no registrada infringía una serie de regulaciones de la CFTC, incluido el incumplimiento de los procesos contra el lavado de dinero.

El Departamento de Justicia está persiguiendo al CEO de BitMEX, Arthur Hayes, así como a los cofundadores Ben Delo y Samuel Reed.

En el comunicado del órgano regulador, su presidente Heath Tarbert advirtió a la industria:

“Para que Estados Unidos sea un líder mundial en este espacio, es imperativo que erradiquemos la actividad ilegal como la que se alega en este caso. Los nuevos e innovadores productos financieros sólo pueden prosperar si hay integridad en el mercado. No podemos permitir que los malos actores que infringen las leyes obtengan una ventaja sobre los exchanges que hacen lo correcto al cumplir con nuestras leyes”.
La Comisión de Valores y Bolsa finalmente prevaleció en su batalla judicial con la plataforma canadiense de mensajería, Kik. El órgano regulador presentó una demanda contra la empresa por la venta de 100 millones de su token en 2017, argumentando que dicha venta violaba las leyes de valores. El 30 de septiembre, un juez estuvo de acuerdo. Las dos partes tienen hasta el 20 de octubre para proponer una sentencia.

La noticia del hackeo del exchange singapurense KuCoin a finales de septiembre, por un valor de USD 200 millones, puso fin al ciclo de noticias del tercer trimestre. Las fallas de seguridad de los exchanges no han sido tan prominentes este año como las de año pasado, cuando ocurrieron 12 hackeos importantes, con un valor aproximado de USD 300 millones en activos digitales robados.

2019, de hecho, fue el peor año hasta ahora en lo que se refiere a violaciones de seguridad, iniciado por la violación del 14 de enero de Cryptopia. En 2018 ocurrieron nueve. Estos nefastos eventos han dejado de ser una característica destacada en las noticias relacionadas con las criptomonedas en 2020, presumiblemente porque los exchanges con menor seguridad ya fueron hackeados hasta más no poder y las prácticas de seguridad están mejorando ampliamente.

¿Reminiscencia de 2017 y 2018?

La información del espacio cripto del final del trimestre financiero tienden a estar ancladas alrededor de los resultados trimestrales de Grayscale, la actividad del precio de Bitcoin (BTC) y, este año, el impulso de las finanzas descentralizadas. Dejando a un lado el aprovechamiento de un protocolo y los tokens con nombres de comida, DeFi está creciendo a una velocidad vertiginosa y promete marcar el comienzo de uno de los casos de uso más urgente de las criptomonedas: bancarizar a los no bancarizados.

(De hecho, el ritmo de crecimiento de DeFi es en parte producto de niveles significativos de innovación que se han manifestado en los nombres y las prácticas que empujan a los protocolos).

Este ciclo de noticias ha sido una reminiscencia del 2017 y 2018, cuando las estafadoras ofertas iniciales de monedas dejaron cicatrices en los mercados y el crimen con criptomonedas se consideró casi una concesión necesaria en nombre de la madurez final.

¿Se están poniendo al día los reguladores?

Ha pasado mucho tiempo desde que las criptomonedas fueron golpeadas por noticias de acciones legales, prohibiciones y hackeo de exchanges. Tal vez lo que estamos viendo es la aplicación de la ley y las agencias reguladoras llevando a la era ICO a su último aliento.

El final de la novela legal en torno a la venta del token Kik de Kin llegó el mismo día que Salt Lending alcanzó un acuerdo con la SEC sobre su propia venta de USD 47 millones en 2017.

Detectan fondos en Bitcoin procedentes de un fraude en plan de apoyo comercial por COVID-19
Si finalmente se cierra el telón de la era de las ICO, es al menos un momento irónico que uno de sus defensores más escandalosos, John McAfee, enfrente cargos en el presente. McAfee es, por supuesto, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero el destino de las ICO parece seguro ahora. La prueba de Howey puede estar desactualizada, pero es la ley.

La aparente proximidad del momento en que se desarrollan todas estas actividades puede indicar que existe una conspiración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores financieros para lavar la cara del espacio cripto con miras hacia un futuro más brillante o para tratar de arrebatar el control.

Los teóricos de la conspiración necesitan primero probar que las conspiraciones son posibles antes de probar que suceden. Una falla lógica en la creencia de las conspiraciones es que a menudo requieren capacidades que no existen. La incompetencia humana tiende a interponerse.

Aunque existe una inquietante sensación de coordinación en cuanto a la cantidad de cosas que alcanzaron un punto crítico de una sola vez, es más probable que los emprendimientos legales hayan llegado a sus conclusiones naturalmente, sin ningún esfuerzo por crear un sentimiento en el sector de que las autoridades se están acercando. Muchos de estos procedimientos e investigaciones estaban en curso desde hace varios meses.

¿Ya está despejado el camino?

Lo que los acontecimientos de las últimas semanas nos han enseñado es que las criptomonedas no puede existir de forma sostenible fuera del alcance de la ley. Nuestras leyes pueden ser anticuadas y rotas. Con el tiempo, cambiarán. Con el tiempo, las criptomonedas también cambiarán.

Bitfinex ofrece hasta 400 millones de dólares por información que conduzca al BTC robado en 2016
Aunque 2019 fue un año récord para los hackeos de exchanges, también pareció marcar el comienzo de un sentido de madurez, que se ha mantenido en gran medida durante 2020. DeFi puede ser inusual, pero parece haber aterrizado en una importante función para la tecnología Blockchain.

Con suerte, los reguladores están aceptando cómo funciona la industria y están poniendo fin a algunas de las nefastas actividades que aquejan al sector desde 2017.

Es posible que estemos viendo el último movimiento de la cola del viejo espacio cripto. Con suerte, la cola no meneará al perro.

De cualquier manera, estamos hablando de hackeos y crímenes otra vez. Todo se siente muy 2018.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son solo del autor y no necesariamente reflejan o representan los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

Paul de Havilland es un fanático de la tecnología disruptiva y un activo inversor en startups. Tiene experiencia en la cobertura de clases de activos tanto tradicionales como emergentes y también escribe columnas sobre política y el sector del desarrollo. Sus pasiones incluyen el violín y la ópera.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/these-are-the-end-days-for-crypto-criminals-and-good-riddance

CryptoNews – Todo lo que usted quiere saber sobre las criptomonedas en un solo lugar

Corea del Norte estaría usando altcoins para convertir a efectivo USD 1.5 mil millones robados

Hackers de Corea del Norte estarían utilizando monedas alternativas imposibles de rastrear para convertir las criptomonedas robadas en efectivo.

Se sospecha que ciberdelincuentes con sede en Corea del Norte están utilizando criptomonedas alternativas, o altcoins, no rastreables para convertir los fondos robados en efectivo.

Según un informe de NK News, un informe no publicado del Panel de Expertos de las Naciones Unidas afirma que los hackers respaldados por Corea del Norte han robado aproximadamente USD 1.5 mil millones en criptomonedas y estaban convirtiendo una parte de esa cantidad en efectivo.

Uso de altcoins, mezcladores y exchanges poco regulados
Los hackers realizan transacciones deliberadamente utilizando monedas alternativas centradas en la privacidad, ya que son difíciles de rastrear y buscar su origen, moviendo los activos robados a exchanges de criptomonedas regulados de forma flexible que tienen requisitos mínimos de identificación del cliente.

Los expertos de la ONU habrían afirmado que los hackers norcoreanos intentan hacer que sus fondos sean imposibles de rastrear utilizando “mezcladores”, un servicio avanzado que mezcla fondos de criptomonedas de varios usuarios para preservar la privacidad y dificultar los esfuerzos de seguimiento.

El analista senior de la firma de ciberseguridad Mandiant Threat Intelligence, Fred Plan, dijo: “Los actores patrocinados por Corea del Norte tienen una ventaja crítica que la mayoría de los ciberdelincuentes no tienen: están respaldados por los recursos de un estado-nación que se considera que ya tiene una capacidad significativa para mover dinero en otras transacciones ilegales, como la venta de armas y el tráfico de personas”.

Corea del Norte está profundamente involucrada en el robo de efectivo y criptomonedas
Se sospecha que Corea del Norte realiza numerosos atracos virtuales y roba fondos por valor de miles de millones de dólares. Según los informes, uno de los grupos cibercriminales más infames de Corea del Norte, Lazarus, robó más de USD 571 millones entre 2017 y 2018. Como informó Cointelegraph en 2018, los hacks patrocinados por Corea del Norte representaron más del 65% de las criptomonedas robadas.

En 2019, otro informe de la ONU citado por Reuters también estimó que Corea del Norte había robado casi USD 2 mil millones en efectivo y criptomonedas a través de ataques cibernéticos para financiar su programa nuclear.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/north-korea-reportedly-using-altcoins-to-convert-15b-in-stolen-funds-to-cash

crypto-news.blog

Hackearon 13 supercomputadoras en Europa para minar criptomonedas

Un ataque informático afectó al menos a 13 supercomputadoras en Europa cuyo poder de procesamiento fue desviado parcialmente para la minería de criptomonedas. Los delincuentes vulneraron la seguridad de los equipos ubicados en universidades y centros de investigación del Reino Unido, Alemania, España y Suiza.

Los sistemas eran usados para analizar la propagación del coronavirus, sin embargo, esta labor fue detenida temporalmente debido a que las computadoras fueron apagadas para investigar lo ocurrido, según se informó este sábado 16 de mayo.

Chris Doman, cofundador de la firma de seguridad Cado Security, indicó que los hackers robaron las credenciales a los miembros de las universidades, lograron ingresar al sistema y desplegar una aplicación o malware para la minería de monero (XMR), una de las criptomonedas orientadas a la privacidad.

Entre las instituciones afectadas se encuentran la Universidad de Edimburgo con su supercomputadora ARCHER, el Centro de Computación de Alto Rendimiento de Stuttgart, el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), la Universidad de Ulm, la Universidad de Tübingen, el Centro de Investigación Julich, la Facultad de Física de la Universidad Ludwig-Maximilians en Munich y el Centro Suizo de Computación Científica (CSCS) en Zurich, entre otras.

Aunque ninguno de los centros de investigación ofreció detalles sobre lo sucedido, la organización EGI (European Grid Infrastructure), una agencia europea para atender incidentes de seguridad informática, reveló múltiples muestras e indicadores del malware.

La información recolectada fue enviada y analizada por Cado Security en los Estados Unidos. No quedó claro desde cuándo se estaba minando monero, solo que la primera detección se produjo el pasado lunes 11 de mayo. Tampoco se estableció en definitiva si se trató de un solo grupo o múltiples grupos de hackers.

El empleo no autorizado de equipos informáticos para la minería de criptomonedas como bitcoin, por ejemplo, ha sido recurrente en el pasado. Su aplicación tiene dos métodos: el primero es externo en el que los hackers violan protocolos de seguridad y se hacen con el poder de procesamiento de los equipos con malware.

El segundo es del tipo interno en el que empleados o trabajadores de un centro informático pueden instalar aplicaciones no autorizadas para minar bitcoin u otras criptomonedas.

En febrero del 2018 CriptoNoticias reportó que un grupo de científicos rusos fue detenido tras intentar usar una supercomputadora del Centro Nuclear Federal de Sarov, para minar bitcoins.

También en agosto del año pasado fue descubierto un malware de minería de criptomonedas que podía afectar a más de 500.000 computadoras en Rusia, Europa del Este y en el Pacífico asiático.

Monero es una de las 15 monedas más importantes dentro del ecosistema de las criptomonedas, según su capitalización de mercado estimada en unos 1.157 millones de dólares. Al momento de escribir este artículo su precio era de 66,19 dólares por unidad, de acuerdo con el índice de mercados de CriptoNoticias.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/robo-fraude/hackearon-supercomputadoras-europa-minar-criptomonedas/

CryptoNews – Todo lo que usted quiere saber sobre las criptomonedas en un solo lugar

Los criptocrímenes son reales y se pagan

Por Moris Beracha.-

Artículo publicado en: http://www.medium.com

Las criptomonedas no son un juego, aunque mucha gente todavía piense que no es dinero de verdad. Pero sí lo es, así como también lo son los crímenes asociados a las criptodivisas. En Montreal, Canadá, un joven de 18 años de edad se enfrenta a cuatro cargos criminales relacionados con una estafa de 50 millones de dólares, informó la revista Infosecurity Magazine.

Para seguir leyendo este artículo ingresa AQUI

CryptoNews – Todo lo que usted quiere saber sobre las criptomonedas en un solo lugar

Hackers roban más de USD 4 millones en criptomonedas a casa de cambio en Singapur

Robaron criptomonedas de Cardano y Ripple, pero la startup garantizó el reembolso a sus usuarios.

Bitrue anunció que realiza una inspección de emergencia de sus sistemas.

Bitrue, la casa de cambio de criptomonedas de Singapur, reportó este jueves 27 de junio que sufrió un ataque informático, que derivó en el robo de más de 4 millones de dólares en XRP y Cardano (ADA). La startup informó a través de un comunicado que hackers accedieron a su cartera caliente y movieron fondos a otras casas de cambio.

A través de un hilo de Twitter, Bitrue detalló que los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en el sistema de control de riesgos de la plataforma, obteniendo acceso a cuentas de aproximadamente 90 usuarios. Gracias a esto, los hackers lograron desviar 9,3 millones de XRP (casi USD 4 millones) y 2,5 millones de la criptomoneda ADA (aproximadamente USD 230 mil al tipo de cambio actual).

El ataque se identifificó y neutralizó rápidamente, según la versión de Bitrue. Cerraron las operaciones en su plataforma, poniendo el sitio en modo de mantenimiento mientras investigaban lo que estaba sucediendo.

Bitrue informó que está trabajando con Bittrex, ChangeNOW y Huobi para recuperar los fondos que fueron transferidos a sus respectivas plataformas. El equipo agradeció a estas por congelar las criptomonedas relacionadas con acciones maliciosas.

Añade el comunicado que la situación está «bajo control y que el 100% de los fondos perdidos serán devueltos a los usuarios. Al mismo tiempo la casa de cambio reconoce que su equipo está revisando sus medidas y políticas de seguridad.

El sitio web de Bitrue aún está inactivo, pero la compañía anticipa que reanudará las operaciones «en unas pocas horas», según una actualización reciente en su cuenta en Twitter.

Bitrue es uno de las 100 principales casas de cambio de criptomonedas, de acuerdo con los rankings diarios de intercambio de CoinMarketCap.

En enero pasado, los administradores de Bitrue también confirmaron un ataque del 51% contra Ethereum Classic, en un intento por retirar más de 13.000 (ETC) con un valor de más de USD 100.000 de las cuentas de la plataforma. Sin embargo, ese ataque fue frustrado.

Mercado de criptomonedas en rojo

La criptomoneda ADA actualmente ha retrocedido 11,48%, al momento de la redacción de este artículo, y está en USD 0,086 por unidad. Mientras que el XRP cae 12,41% y está en USD USD 0,40, según datos de CoinMarketCap. Vale la pena señalar que el mercado de criptomonedas en general experiementa una corrección.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/seguridad/robo-fraude/hackers-roban-millones-criptomonedas-casa-cambio-singapur/

EE.UU. confisca USD 500 mil en criptomonedas a un pirata de contenido web

4 millones de dólares en criptomonedas y efectivo han sido confiscados por el gobierno de los Estados Unidos. El dinero incautado forma parte de una investigación realizada a un negocio de suscripción que supuestamente pirateaba películas y series de televisión, cuyos directivos están siendo acusados de violación de derechos de autor y lavado de dinero.

El suceso involucra un total de tres monederos en Coinbase y cinco cuentas en los bancos JP Morgan y Wells Fargo, todas administradas por un individuo identificado como Talon White. Según documentos de la investigación, llevada a cabo por el Departamento de Seguridad y la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA), White habría adquirido 37 BTC y 1.022 ETH con las ganancias generadas de sus portales web de suscripción, calculándose para el día de hoy en más de 500 mil dólares en criptoactivos incautados.

El caso fue presentado el pasado seis de mayo ante la Corte Federal de Oregón. Se trata de una investigación que está en curso desde hace cinco años. Agentes del Departamento de Seguridad afirman que los primeros indicios de esta cadena de piratería se descubrieron con información proporcionada por Paypal en el año 2013, luego de que dos cuentas a nombre de los portales de películas Noobroom.com y Noobroom7.com recibieran constantemente pagos por suscripción de sus clientes.

La Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos investigó el material transmitido en ambas página web, afirmando que comprobaron que el portal violaba los derechos de autor. Debido a ello, en el año 2014 las autoridades exigieron el cese inmediato de los servicios prestados en la página web, una demanda que fue respondida por los directivos mudando su portal a una nueva dirección llamada SuperChillin.com.

Entre el año 2016 y el 2018 los agentes descubrieron que este portal se vinculaba a otros dos sitios más de piratería, identificados como movietv.co and Sit2Play.com, los cuales transmitían series de televisión pirateadas. Asimismo, comprobaron que una de las figuras que manejaba las ganancias por publicidad y suscripción de estos tres sitios era un individuo identificado como Talon White, quien fue acusado en 2018 por lavado de dinero y violación de los derechos de autor.

Según registros más detallados del caso, se calcula que el portal generó hasta 500 mil dólares mensuales durante el año 2018. Asimismo, se registran ganancias de hasta 2,2 millones de dólares anuales para el año 2017.

Conforme a estas ganancias, se le incautó a White un total de casi dos mil dólares en la cuenta electrónica Stripe, 32 mil dólares en efectivo, casi 3 millones de dólares en cuentas de JP Morgan y 500 mil dólares en criptomonedas. Todos estos fondos ahora pertenecen al Estado mientras el caso siga su curso en la corte.

Ya son varios los casos en Estados Unidos donde las cortes han aprobado la confiscación de criptomonedas en investigaciones criminales. Por ejemplo, el año pasado se confiscó 20 millones de dólares en criptomonedas de una investigación especial por venta de productos ilícitos en la darknet, así como también se incautaron 500 BTC a falsificadores de identidad y se subastaron 8,9 millones de dólares en BTC relacionados a un caso de tráfico de drogas.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/eeuu-confisca-usd-500-mil-criptomonedas-pirata-contenido/

CryptoNews – Todo lo que usted quiere saber sobre las criptomonedas en un solo lugar