Regulador de EE. UU. detecta dos nuevas estafas de criptomonedas operadas por ‘Bitcoin Pope’

Los sitios web en donde se habrían llevado a cabo las estafas siguen intactos.

La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB), un regulador de valores en EE. UU., detectó otro conjunto de supuestas estafas de criptomonedas.

El 3 de septiembre, el Comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, dictó una Orden de Cese y Desistimiento de Emergencia contra dos presuntas cripto estafas conocidas como Forex Birds y PEK Universe.

La orden publicada nombra a Kumar Babu Bondesi y Darwin Eric Balusek como los supuestos responsables de los esquemas. Según la TSSB, Balusek también es conocido con el sobrenombre de “Bitcoin Pope”.

Operando en el extranjero, los demandados están acusados de realizar ofertas de valores fraudulentas vinculadas a divisas (forex) y criptomonedas, dijo la autoridad. Según la TSSB, Forex Birds supuestamente prometía a los inversores ganancias de hasta el 11%, con depósitos de hasta 1 millón de dólares. También se le acusa de engañar a los inversores afirmando que está registrado ante varias autoridades de Europa y Australia.

Pek Universe, el supuesto promotor de los programas de criptomonedas, prometía obtener ganancias diarias para los inversores, hasta casi un 2% por día durante 30 días. Tanto Forex Birds como Pek Universe no estaban registrados para negociar con valores en Texas, dijo el regulador.

Según la orden oficial, los acusados enfrentan una multa de $10,000 o dos a 10 años de prisión o ambos y deben solicitar una audiencia con el regulador antes del 30 de septiembre. Al momento de publicar este artículo, los sitios web de Forex Birds y Pek Universe todavía están intactos.

La Junta de Valores del Estado de Texas es uno de los reguladores más activos de los EE. UU. en términos de la industria cripto. La autoridad es conocida como el primer regulador estatal de valores en los EE. UU. en iniciar una acción de ejecución contra una empresa relacionada con las criptomonedas. En julio de 2020, la TSSB cerró Mirror Trading International, un esquema de estafa cripto de varios niveles que opera desde Sudáfrica.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/bitcoin-pope-faces-up-to-10-years-in-jail-for-running-two-crypto-scams

www.crypto-news.blog

El Reino Unido neutralizó a miles de estafas de criptomonedas

El NCSC está luchando duramente contra las estafas de criptomonedas.

Durante los últimos cuatro meses, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, o NCSC, eliminó más de 300,000 URL relacionadas con oportunidades de inversión falsas respaldadas por celebridades. Más de la mitad de estos sitios pertenecían a esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.

Según un anuncio publicado por el NCSC el 14 de agosto, un número cada vez mayor de estas estafas utilizaron respaldos falsos de celebridades nacionales, como Ed Sheeran y Richard Branson. Esto levantó banderas rojas para las autoridades, lo que provocó el lanzamiento de una campaña de represalia masiva.

Ciaran Martin, CEO de NCSC, comentó:

“Estas estafas de inversión son un ejemplo sorprendente del tipo de métodos que los ciberdelincuentes están implementando para intentar estafar a la gente. Los estamos exponiendo hoy no solo para crear conciencia pública, sino para mostrar a los criminales detrás de ellos que sabemos lo que están haciendo y que estamos tomando medidas para detenerlo”.

En Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) emitió una advertencia similar. También pidieron a las personas que sean cautelosas con los sitios de estafa de Bitcoin (BTC) respaldados por celebridades.

Cointelegraph informó recientemente que la Autoridad de Estándares de Publicidad del Reino Unido, o ASA, y la Oficina de Publicidad en Internet, o IAB, han lanzado un nuevo sistema para ayudar a detectar y eliminar anuncios fraudulentos en línea.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/uk-crackdown-pulls-thousands-of-crypto-scams-offline

https://crypto-news.blog/

Estafa canadiense de Bitcoin se expande a Columbia Británica

La policía de Burnaby ha notado un aumento de las estafas relacionadas con Bitcoin en todo Vancouver.

La Royal Canadian Mounted Police -o RCMP- en Burnaby, un distrito de Vancouver en Columbia Británica, informó de un aumento de estafas relacionadas con Bitcoin (BTC) en toda la ciudad. Esta noticia llega en medio de recientes informes de actividades similares que se están produciendo en todo Canadá.

Las autoridades dicen que los estafadores llaman a su víctima y se hacen pasar por miembros de la RCMP. El estafador luego afirma falsamente que la policía tiene una orden de arresto para la víctima relacionada con la actividad fraudulenta.

Los diferentes números de teléfono utilizados en las llamadas de estafa
En estos ataques se utilizan múltiples números de teléfono. Las víctimas suelen recibir múltiples llamadas de diferentes números, y se les dice que si alertan a algún familiar de las llamadas, ellos también serán arrestados.

El estafador entonces solicita un pago, diciendo que los fondos deben depositarse a través de un cajero automático de Bitcoin.

La RCMP de Burnaby ha advertido que estafas similares han involucrado a sospechosos que dicen ser de la CRA también. Declararon que las fuerzas policiales de Canadá no aceptan Bitcoin como medio de pago, y nunca solicitarán depósitos en cajeros automáticos de Bitcoin.

Le robaron alrededor de USD 11,000 a una única víctima

Las autoridades detallaron que “Esta estafa recientemente le costó a un residente local casi 15,000 CAD [USD 11,000]”.

La RCMP actualmente está investigando dos estafas relacionadas con Bitcoin en el condado de Strathcona en Alberta, Canadá. Cointelegraph también informó el 19 de junio que una estafa similar se ha dirigido, según se informa, a los residentes de Winnipeg, Canadá.

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Cuáles son los principales engaños en el mundo de las criptomonedas

En este contenido te mostraremos cuáles son las principales maneras de caer estafado para que nunca te ocurra. Entre ellas páginas web, aplicaciones móviles o emails falsos.

Si aún no te has unido al mundo de las criptomonedas , eres nuevo en este mundo puede ser uno de tus principales miedos es lo que está , o el tiempo por ingenuo y puedes perder todo tu dinero . No te preocupes, en este contenido te mostraremos con frecuencia las principales maneras de caer estafado para que nunca te ocurra.

Vale la pena señalar que estos peligros no son solo del mundo de las criptomonedas, y qué diferencia de lo que los detractores de las criptomonedas dicen, aquí los peligros son pocos.

El mundo tradicional está lleno de ellos, robos de tarjeta de crédito, robo del dinero de tu bolsillo, y quizás el peor de todos, la destrucción creada por los bancos centrales, los cuales cada vez más dinero, haciendo que tu te empobrezcas, lo que lo hace el peor robo de todos.

Por lo que, no es que el mundo de las criptomonedas sea peligroso, es que el mundo en general lo es.

Primer peligro: Páginas web falsas
Uno de los principales errores que todos podemos cometer es visitar un sitio web falso jurando que estamos en el sitio oficial. Y por ende confiarle nuestros datos privados.

Hay un sorprendente número de sitios web que se han creado para parecerse a criptoexchanges.

La recomendación, si no hay un pequeño ícono de candado que indique seguridad cerca de la barra del buscador y no hay “https” en la dirección del sitio, piense dos veces antes de confiar sus datos privados.

Incluso si el sitio se ve idéntico al que crees que estás visitando, es posible que dirijan a otra plataforma. Por lo que recomendamos siempre tener un ojo encima del enlace en donde estamos.

Segundo peligro: Aplicaciones móviles falsas
Nuestra tienda de aplicaciones, sea de Android o de iPhone, tiene millones y millones de aplicaciones y de esto muchos estafadores toman ventaja para atraer a nuevos e inexperimentados usuarios de las criptomonedas.

Aunque Google y Apple están constantemente eliminados este tipo de aplicaciones, esto no significa que por mala suerte o falta de experiencia podemos descargar una de estas aplicaciones falsas.

La recomendación , las páginas oficiales de las plataformas tienen un enlace que dirigen exactamente a la aplicación oficial, reduciendo el riesgo de toparse accidentalmente con una falsa.

Igualmente, para esto, hay que estar al tanto del primer riesgo.

Tercer riesgo: correos electrónicos falsos
También si se ve exactamente como un correo electrónico que recibió de una compañía de criptomonedas legítimas, tenga cuidado.

Es habitual que las compañías de criptomonedas no pidan ningún tipo de dato personal, como la cuenta, la clave, su dirección de criptomonedas, o incluso su número de tarjeta de crédito.

Los estafadores a menudo anuncian ICO falsas u ofertas iniciales de monedas, como una forma de robar fondos sustanciasles. No caigas en estas ofertas falsas de correo electrónico y sitio web. Tómese su tiempo para revisar todos los detalles.

También preguntar en la atención del cliente de los portales, o en sus redes sociales, puede ser una solución a esto.

Cuarto Riesgo: Demasiado bueno para ser real
La última recomendación que le dejamos es que piense siempre lo siguiente.

“Si es demasiado bueno para ser verdad. Lo más seguro es que sea una estafa ”.

Si tiene una noticia que dice que puede obtener 1.000% de retorno en una inversión en criptomonedas, lo más seguro es lo que está en presencia de una estafa.

Siga estos 4 consejos y sus criptomonedas, junto con su información privada siempre seguros.

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Fuente: https://www.ambito.com/finanzas/criptomonedas/cuales-son-los-principales-enganos-el-mundo-las-n5112941

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Sitios web fraudulentos ofrecen ganancias en criptomonedas para estafar

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha advertido a la población sobre estafas realizadas con criptomonedas durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, antes de la pandemia del nuevo coronavirus, los estafadores ya habían creado múltiples formas de estafas como las empresas que dicen multiplicar monedas virtuales.

Las transacciones con criptomonedas envuelven la problemática de que hacen fácil ocultar el destino y manejo de fondos, por lo que se prestan para fraudes y lavado de dinero.

Estafas con criptomonedas
Bit-earning.com es una de las miles empresas fraudulentas que dicen retornar ganancias con inversiones en criptomonedas, según las autoridades.

La empresa falsa dice que puedes minar virtualmente bitcoins (criptomoneda) pagando una inversión, y usa testimonios falsos sobre supuestos clientes satisfechos para convencer a los usuarios.

La estafa queda en evidencia bajo el hecho de que no se pueden minar bitcoins a menos que se tengan los equipos tecnológicos para hacerlo.

Un usuario de Bit-earning.com le entrega su dinero a los estafadores mediante la supuesta compra de un plan de inversión, del que recibirá un porcentaje de ganancias en un tiempo de 24 horas.

La imagen siguiente muestra un recibo del pago hecho por la página luego de la inversión, enviado por correo electrónico. El recibo está lleno de errores ortográficos, lo cual es una señal clara de una estafa.

Sin embargo, el trato se cumple, creando confianza en el usuario para hacer una nueva inversión. Esa es la carnada.

Una vez que el usuario invierte nuevamente su dinero con el mismo monto o incluso uno superior, recibe un correo de Bit-earning.com donde dice que no puede ser devuelta la inversión a no ser que pague un monto de 1,000 a 5,000 para obtener nuevo plan de inversión.

El dinero de la inversión nunca es devuelto y si el usuario engañado para el monto solicitado por los estafadores lo terminará perdiendo.

Esta es una de las estafas más comunes de criptomonedas que se consiguen en la web o en redes sociales.

Todos estos esquemas de estafa siempre piden una inversión primero, lo cual es una característica básica en una estafa.

Estas estafas envuelven típicamente escenarios que parecen muy buenos para ser ciertos, ofreciendo a corto plazo grandes retornos monetarios por pequeñas inversiones. La realidad es que los estafadores roban la inversión para su uso personal, indica el FBI.

Fuente: https://www.lanoticia.com/sitios-web-fraudulentos-ofrecen-ganancias-en-criptomonedas-para-estafar/

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Aumentan los crímenes con criptomonedas: Existe la posibilidad de que 2020 establezca un nuevo record

Los expertos creen que se necesita un ecosistema de criptomonedas más generalizado, especialmente uno que esté más centrado en políticas AML, para ayudar a prevenir la propagación de estafas con criptomonedas en 2020.

Según un nuevo informe publicado por la firma de inteligencia de activos digitales CipherTrace, el 2 de junio, el valor de los fondos mal habidos conseguidos a través de los crímenes con criptomonedas durante los primeros cinco meses del año es la enorme cantidad de 1,400 millones de dólares, lo que hace que 2020 sea un año potencialmente activo en lo que respecta a robos, hackeos y fraudes relacionados con las criptomonedas

El informe continúa diciendo, que si las cosas continúan a este mismo ritmo, el volumen total de criptomonedas robadas para 2020 tiene el potencial de aproximarse a la marca establecida en 2019 de nada mas y nada menos que 4,500 millones de dólares, los delincuentes parecen estar aprovechando la actual pandemia de COVID-19 para atacar a personas desprevenidas atrayéndolas a través de una variedad de campañas de phishing relacionadas con las criptomonedas, ransomware y fraudes en el mercado de la darknet.

Además, de las múltiples estafas que se han registrado este año, muchos de ellos han hecho uso de campañas de correo electrónico que se hacen pasar por varios grupos oficiales relacionados con el coronavirus, como la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: para solicitar pagos y donaciones en forma en criptomonedas.

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Por último, los funcionarios de CipherTrace afirman que de los 1,360 millones de dólares robados en criptomonedas durante lo que va de año, el 98% del valor total (cerca de 1,300 millones de dólares) puede atribuirse al fraude y apropiación indebida, en lugar de a hackeos y los robos directos.

Los estafadores continúan mejorando sus metodologías

Para comprender mejor hacia dónde parece dirigirse el mercado en los próximos meses y años, especialmente en lo que se refiere a los crímenes con criptomonedas, Cointelegraph habló con John Jefferies, director de marketing y analista financiero de CipherTrace, en su opinión, si bien es casi imposible predecir con certeza cómo evolucionará este año las tendencias relacionadas con el robo y el fraude de criptomonedas, es posible que cuando el año llegue a su fin, la cantidad de fondos obtenidos por los delincuentes pueda superar las expectativas del informe, apostando la cifra de 4,500 millones de dólares de 2019.

Al profundizar más en el tema, Jefferies declaró que el mayor contribuyente al total a los crímenes con criptomonedas de este año ha sido el supuesto esquema Ponzi de billones de dólares de Wotoken, que surgió de China, además, en los próximos meses le preocupan las estafas de salida, de proveedores de servicios de activos virtuales más pequeños, o VASP, que están teniendo dificultades financieras, y agregó:

“Los inversores minoristas deben desconfiar de cualquier compañía que use declaraciones hiperbólicas y promesas de retornos extraordinarios para atraerlos a participar, si los organismos reguladores hubiesen exigido a WoToken que proporcionase prospectos de inversión detallados y estados financieros auditados, no habrían podido poner en marcha su plan y engañar a más de 700,000 víctimas, muchos VASP, han mejorado drásticamente su postura de seguridad, haciendo que sea más difícil para los hackers robar directamente de las plataformas “.

Pawel Aleksander, cofundador y director de información de, CoinFirm, una empresa de análisis de blockchain, pintó una imagen aún más oscura, le dijo a Cointelegraph que según la investigación y el análisis de su propia empresa, el volumen de criptomonedas robadas en el primer trimestre de 2020 en realidad puede estar más cerca de la marca de los 2,000 millones dólares, destacando:

“Conocer las cantidades relacionadas con los diversos fraudes que se producen en conjunto tiene su importancia, pero el aspecto más importante es abordar cómo resolverlos y proporcionar a las entidades las herramientas y soluciones para hacerlo”.

La pandemia ha empeorado las cosas.
Como resultado de la situación actual del coronavirus, un número cada vez mayor de personas ha comenzado a pasar más tiempo frente a las pantallas de sus computadoras y teléfonos inteligentes, naturalmente, los estafadores han reconocido este hecho y están tratando de aprovechar esta oportunidad al idear maniobras novedosas, que prometen altos rendimientos en varias ofertas relacionadas con criptomonedas, como opciones binarias, comercio de confianza, etc, para atraer a las personas desprevenidas.

Al comentar sobre el tema de cómo las compañías pueden limitar mejor la propagación de estafas relacionadas con criptomonedas, Aleksander declaró que a pesar de que la mayoría de las plataformas como, redes sociales y aplicaciones de mensajería, intentan ser más serios y limitar dichos esquemas nefastos, todavía hay muchos desafíos que aún no se han superado con éxito, en su opinión, se requiere un ecosistema equilibrado, en el que los procedimientos contra el lavado de dinero puedan democratizarse y los usuarios tengan voz:

“Esto puede suceder si se lográ una sinergia entre la prevención de blanqueo de capitales (AML por sus siglas en ingles), las investigaciones de fraude y un ecosistema de datos abiertos que llevaría a los mercados financieros de las criptomonedas a un nivel de seguridad nunca antes visto o incluso pensado para las finanzas tradicionales”.

En este sentido, él cree que se necesita una solución triple, es decir, una que se base en una plataforma tecnológica AML que permite a las instituciones verificar el riesgo de las contrapartes en las transacciones de blockchain y cumplir con sus obligaciones regulatorias, no solo eso, sino que la plataforma también debe tener la capacidad de facilitar las investigaciones de extremo a extremo en los casos en que se informé que faltan fondos, así como incentivar la notificación de actividades sospechosas, Aleksander concluyo diciendo: “Si la industria adopta colectivamente tales soluciones y procesos, la capacidad de tales estafas de tener éxito sino también de poder aprovechar los fondos robados se verá seriamente limitada”.

Jefferies comparte un punto de vista similar, quien también cree que los bancos, VASP y otras empresas de servicios monetarios pueden protegerse contra los malos actores que utilizan sus plataformas y redes de pago para lavar dinero y participar en otras actividades ilegales mediante el despliegue efectivo de medidas AML.

¿Cómo encajan los cajeros automáticos de Bitcoin en todo esto?

Un aspecto sorprendente del informe mencionado anteriormente de CipherTrace implica el aumento “exponencial” de los fondos que se envían a exchanges de alto riesgo desde cajeros automáticos de Bitcoin con sede en los Estados Unidos, en lugar de a entidades de bajo riesgo, como los exchanges de criptomonedas ya establecidos, esto ha llevado a los expertos a creer que los BATM pueden estar en mayor riesgo de ser utilizados para lavar dinero, especialmente dada la preponderancia de los fondos enviados desde el extranjero, potencialmente a jurisdicciones que carecen de políticas AML y conozca a su cliente.

Al proporcionar sus puntos de vista sobre el asunto, Jefferies declaró que parte de la razón del creciente uso de BATM por parte de los lavadores de dinero, como en el caso de Kunal Kalra, es su creciente ubicación dentro de los Estados Unidos, agregó:

“Incluso a pesar de la creciente disponibilidad de monedas de privacidad como Monero y Zcash, los delincuentes continúan usando Bitcoin debido a la abundancia de rampas de Bitcoin a fiat, los bancos y las empresas de servicios monetarios deben prestar atención a las transacciones de alto riesgo originadas en BATM que carecen del cumplimiento adecuado de la políticas AML “.

¿Bitcoin es más limpio que el fiat?
A pesar de que el sector de las criptomonedas sigue siendo difamado de manera cotidiana por miembros de los principales medios de comunicación que afirman que las monedas digitales todavía son, en general, utilizadas por malos actores por razones nefastas, como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas, etc, Jefferies le dijo a Cointelegraph que, según las últimas investigaciones de su compañía, las criptomonedas son considerablemente más limpias de lo que su reputación sugeriría:

“La realidad es que el uso criminal de Bitcoin y otras criptomonedas es muy bajo, menos del 0.2% de los fondos aceptados por los intercambios provienen directamente de fuentes criminales”.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/crypto-crime-on-the-rise-good-odds-of-2020-becoming-a-record-breaker

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