España detiene a holandés acusado de lavar dinero con criptomonedas para el cartel de Cali

Uno de los colaboradores históricos del cartel de Cali fue detenido en Marbella al sur de España donde se ocultaba de las autoridades holandesas. Se le acusa de haber lavado más de seis millones de euros utilizando criptomonedas. El dinero provino del tráfico de cocaína, según informó la policía española.

La policía no revela la identidad del detenido, pero algunos medios españoles aseguran que se trata de Mario Halley, un hombre estrechamente vinculado a la historia del blanqueo de capitales.

Las autoridades holandesas lo siguieron desde 2018, cuando descubrieron que manejaba su propio negocio relacionado con criptomonedas a través del cual presuntamente ofrecía servicios a sus ex socios del negocio del narcotráfico con la intención de lavar el dinero, según reseñan periódicos de España.

Durante los tres meses que vivió en España, supuestamente Halley mantuvo operaciones ofreciendo soporte para el blanqueo de capitales. Manejaba carteras de criptomonedas, aunque no se especifica cuáles de estas. Tenía más de 15 tarjetas de crédito (algunas de ellas vinculadas a monederos de criptoactivos), equipos de computación y teléfonos móviles. Todo lo anterior fue incautado por la policía incluyendo una cuenta bancaria y tres vehículos, uno de ellos de alta gama. Además, la policía holandesa incautó unos 170.000 dólares en criptomonedas y equipos informáticos, de acuerdo con lo informado por la policia.

Según el reporte de la Policía de España, cuando las autoridades holandesas averiguaron que Halley se había trasladado a Marbella, se inició una operación conjunta que detectó que el sospechoso ocultaba gran cantidad de dinero. Guardaba dinero en efectivo y en criptomonedas en sus dos residencias, una de ellas situada en Delft, cerca de la ciudad neerlandesa de Róterdam, y la otra en una lujosa villa en Costa del Sol al sur de España, desde donde controlaba todo el entramado comercial criminal.

Al servicio del cartel de Cali

La relación de Halley con el narcotráfico se arraiga a principios de la década de 1990. Durante ese tiempo, habría sostenido una sociedad con el número uno en la lista de Interpol de personas más buscadas y fue un representante en Europa del ahora extinto cartel de Cali, principalmente en Reino Unido y Países Bajos, indica el comunicado de prensa.

La policía agrega que durante la investigación descubrió que, con el tiempo, el papel de Halley dentro de la organización criminal había cambiado. Pasó de ser un negociador directamente involucrado en el narcotráfico a un experto en lavado de dinero con criptomonedas.

Aunque por años se ha alimentado la narrativa de que las criptomonedas son usadas de manera predilecta para el lavado de dinero, un nuevo informe de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), publicado en CriptoNoticias, revela que los criptoactivos juegan un papel muy pequeño en el blanqueo de capitales y reafirma que el dinero en efectivo sigue siendo el método más utilizado para tales fines.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/judicial/espana-detiene-holandes-acusado-lavar-dinero-criptomonedas-cartel-cali/

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España: multas de más de 10.000 euros por no informar tenencias de bitcoin fuera del país

Unos 10.000 euros, como mínimo, tendrían que pagar los poseedores de bitcoin y otras criptomonedas en caso de no reportar a la administración tributaria española sus tenencias en el extranjero. Esta es una de las disposiciones que establece el proyecto de «Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal», aprobado por el Gobierno de España.

En torno a las implicaciones de esta futura legislación para los miembros del ecosistema de criptomonedas en el país ibérico, los abogados Javier Maestre y David Maeztu, junto al economista tributario José Antonio Bravo, aclaran algunas ideas y comparten el documento en Twitter. Esto, mientras el proyecto de ley va en trayecto a un proceso de discusión en el Parlamento, tal como reportó CriptoNoticias el 13 de octubre.

Javier Maestre inicia el debate con varios tuits en los cuales habla sobre las exigencias que deberán cumplir quienes poseen criptomonedas fuera de España. Menciona en particular el tema de las sanciones que se impondrían a los particulares que no reporten sus tenencias en bitcoin.

Sobre este tema en específico el documento en debate indica lo siguiente:

En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual, individualmente considerada según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Aunque el documento no deja clara la diferencia entre «dato» o «conjunto de datos», ni tampoco explica cómo servirán de referencia para establecer el monto de las multas, la medida necesariamente obligará a quienes almacenan su dinero fuera de España a declarar sus tenencias ante la administración tributaria.

En ese sentido, el proyecto plantea que los particulares deben «ofrecer información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga condición de beneficiario o autorizado (…)».

Maestre acota que las personas «solo tendrán que decir si tienen las criptomonedas en el exterior», mientras el experto en leyes sobre tecnología, David Maeztu, aclara dudas sobre el término «situadas en el extranjero» utilizado en el documento. Explica que significa que deberán notificar sobre las criptomonedas que tengan en exchanges o proveedores de servicios ubicados fuera de España, «pero si están en cold wallets (carteras frías) o similares, no hay nada que declarar».

La misma obligación de «entregar información a la administración tributaria» aplica para quienes resguardan sus activos virtuales en territorio español, incluyendo a las empresas proveedoras de intercambio y custodia de criptomonedas. Tal hecho hará que los exchanges deban suministrar datos sobre los saldos que mantienen los titulares a quienes prestan servicio.

A ello se suma el suministro de información acerca de las operaciones: adquisición, transmisión, permuta, transferencias, cobros y pagos con bitcoin. Esto implica indicar la clase y número de criptomonedas incluidas en las transacciones, precio y fecha de las operaciones, y datos personales de los operadores (nombre, domicilio y número de identificación fiscal).

Desde 2018 los ciudadanos españoles deben declarar en el impuesto sobre la renta sus ganancias en criptomonedas. Fuente: orcearo / elements.envato.com

Las medidas se extienden a las empresas que realicen ofertas iniciales de monedas (ICO). En consecuencia, estos proyectos destinados al lanzamiento de tokens deberán notificar al Estado sobre el proceso de venta de los nuevos activos a cambio de otras criptomonedas o monedas fíat.

Plan de impuestos a las criptomonedas en España data de 2018

De acuerdo a la exposición de motivos inserta en el proyecto de ley, la intención del gobierno español es reforzar el control tributario sobre «hechos imponibles relativos con monedas virtuales». Se trata de un objetivo que se viene planteando por lo menos desde hace dos años, cuando se aprobó un anteproyecto de ley para la declaración fiscal de las operaciones con criptomonedas.

Al respecto, José Antonio Bravo publica algunos tuits en los cuales compara el actual proyecto de ley con el anteproyecto aprobado en octubre de 2018. Aunque expresa que hará una revisión más detallada, asegura no notar muchas diferencias entre los dos documentos:

Acabo de contrastar ambos textos (buscando el término «monedas virtuales» tanto en el proyecto como en el anteproyecto), y el texto del proyecto en lo que respecta a criptomonedas es idéntico al del anteproyecto.

Bravo afirma que en ambos se mantiene la idea de obligar a las casas de cambio y custodios de criptomonedas a comunicar los saldos en cada moneda virtual, así como identificar tanto a quienes realizan las operaciones como a quienes adquieren nuevas criptomonedas.

No obstante, el anteproyecto establece que la notificación se haría si los movimientos superan los 3.000 euros, algo que no está definido en el actual proyecto, según Bravo. La misma duda se expresa respecto a la obligación de declarar solo si el saldo en criptomonedas supera los 50.000 euros a final de año (indicado en el anteproyecto).

En cualquier caso, habrá que esperar las decisiones que se tomen luego del debate en el Congreso, instancia que se encargará de aprobar el proyecto. Mientras tanto, los ciudadanos españoles mantienen la obligación, desde junio de 2018, de declarar en el Impuesto Sobre la Renta las ganancias adquiridas en plataformas de intercambio de criptomonedas, cumpliendo disposiciones de la Dirección General de Tributos de España.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/regulacion/espana-multas-10000-euros-no-informar-tenencias-bitcoin-fuera-pais/

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En La Coruña ya puedes comprar bitcoin en una tienda física con euros en efectivo

Cuatro años después de que La Coruña se convirtiera en la primera ciudad gallega en contar con un cajero automático de bitcoin (BATM), ahora se apunta un nuevo hito con la primera tienda física para la compra y venta de criptomonedas con euros en efectivo. El establecimiento abrió sus puertas hace unos días cuenta con el respaldo de Bitbase, la empresa española especializada en criptomonedas que ha desplegado tiendas y cajeros en toda España.

La nueva tienda está ubicada en la Avenida de Arteixo de La Coruña. Allí, como en todos sus locales, Bitbase ofrece atención personalizada para los clientes que deseen comprar Bitcoin, Ethereum, Ripple y Bitcoin Vault con euros en efectivo (hasta 2.500 euros diarios por cliente), transferencia bancaria o tarjeta de crédito (hasta 3.000 euros por día).

Para utilizar el servicio, los clientes deben acudir al establecimiento con su DNI o pasaporte y después de indicar el monto que desea intercambiar por la criptomoneda de su preferencia, recibirá los fondos en su monedero. En caso de no contar con un monedero, el usuario recibirá asesoría personalizada para activar uno, tal como señala el sitio oficial de la empresa.

Para usar el cajero automático, el cliente debe elegir la criptomoneda que desea comprar. El BATM permite transacciones de hasta 995 euros diariamente por cliente. Para procesar la compra, el usuario debe introducir su número de teléfono, luego recibirá un código de confirmación. Después debe colocar el código QR de su monedero en la pantalla del cajero hasta ser escaneado. Una vez que aparezca en pantalla el código de la cartera, debe introducir el dinero en efectivo para posteriormente solicitar confirmación de que ha recibido los fondos en su cartera.

En conversación exclusiva con CriptoNoticias, Adriá Llorens, cofundador de BitBase, explicó lo que la empresa ha venido percibiendo de la comunidad de La Coruña una semana después de haber abierto la tienda. “Las primeras impresiones están siendo muy positivas, hay una comunidad activa en la zona. Cada día tenemos visitas en la tienda tanto de personas que tienen inquietud de aprender sobre criptomonedas, como otros que ya están muy dentro del ecosistema”, explicó.

Llorens hace hincapié en la atención personalizada que caracteriza a la empresa, lo cual considera valioso especialmente en tiempos en los que el distanciamiento social es la regla.

“Si nos fijamos hay muchos modelos de negocio que a día de hoy podrían funcionar solamente online, como podrían ser los bancos o las telefónicas. Pero, estas compañías siguen apostando por estar a pie de calle. Esto genera una confianza adicional al cliente. Desde nuestro punto de vista es vital. En el caso de las criptomonedas al ser un mundo que aún mucha gente desconoce, creemos que es necesario poder informar personalmente a sus muchos beneficios, pero también de los riesgos que conllevan. Con esto conseguimos llevar a las criptomonedas al público general con el fin de alcanzar nuestra ambiciosa utopía que es la adopción generalizada de la criptomoneda como forma de pago y valor refugio”.

Adriá Llorens, cofundador de BitBase.

Alerta con las estafas que usan el nombre de Bitcoin
Entre las criptomonedas que se pueden comprar en las tiendas de Bitbase desplegadas por toda España, generó curiosidad que también ofrecen Bitcoin Vault, un sistema que ha sido catalogado como estafa por utilizar un modelo multinivel, un esquema potencialmente fraudulento basado en sistemas piramidales.

Cuando CriptoNoticias consultó a Llorens ¿por qué comercian Bitcoin Vault si ha sido etiquetado como potencial estafa?, el cofundador de BitBase respondió: “nosotros informamos al cliente, pero al final él debe tener la libertad de decidir qué comprar lo que quiera. Nosotros nos apartamos de cualquier sistema de referidos, pero intentamos poder ofrecer todo lo que nuestros clientes demanden. Siempre aconsejamos a los clientes que la criptomoneda sea un activo que debe ser gestionado y guardado por uno mismo. Cederlo a terceros es un riesgo añadido que como mínimo el cliente debe conocer”, explicó.

Como informó este medio recientemente, la Asociación Chilena de Criptotecnologías, mejor conocida como ONG Bitcoin Chile, emitió un comunicado en el que alerta sobre las operaciones de Bitcoin Vault y otras 20 presuntas estafas en el país. La organización advirtió que se trata de grupos que tienen un “actuar poco ético” y que se aprovechan del desconocimiento de las personas para atraerlos a invertir dinero.

Bitcoin Vault también fue catalogada como esquema ponzi en Filipinas, donde la Comisión de Bolsa y Valores advirtió al público que la supuesta compañía para la minería de criptomonedas, Mining City, es una entidad que opera sin permiso ni licencia en el país. El ente regulador alertó que la empresa, una aliada de la presunta estafa Bitcoin Vault (BTCV), no está en posición de captar fondos para emitir contratos de inversión.

¿Cómo comprar Bitcoin en España?

En el resto de España hay, además múltiples formas de comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas. Para ello, los usuarios cuentan con una amplia variedad de opciones que incluyen exchanges de bitcoin como Kraken, Coinbase Pro y Bitstamp. También, los usuarios pueden optar por los exchanges P2P, los cuales ofrecen a los ciudadanos mayor privacidad, por ejemplo, Bisq, LocalCryptos y HodlHodl.

Pero, si los usuarios buscan cajeros automáticos de Bitcoin, es de destacar que en España hay un BATM a la vuelta de cada esquina. No en vano, el país figura como el quinto con más de estos equipos instalados en el mundo con 103 de ellos. Sin embargo, en España también abundan las tiendas minoristas. Estas son tiendas web o tiendas físicas donde puede comprar bitcoins de manera rápida y fácil.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/coruna-ya-puedes-comprar-bitcoin-tienda-fisica-euros-efectivo/

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Lo que revelan los indicadores: La economía europea sigue en apuros

Economía Europea: España, Hungría y Estonia fueron los países en los cuales se sintió el mayor impacto en la tasa de desocupación.

Por Moris Beracha.-

El crecimiento económico de los países que integran la Zona Euro se anotó una caída de 11,8% en el segundo trimestre del año con relación al primero. Mientras tanto, la Unión Europea registró una baja de 11,4%. En los dos casos, este descenso se constituyó en el más bajo desde que comenzaron a llevarse esos indicadores en 1995.

Los datos fueron suministrados por la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat. En el periodo enero-marzo, la economía se había contraído 3,7% en los 19 países que comparten la misma moneda y 3,3% en la UE. En este informe, se hace un balance comparativo del comportamiento de los principales indicadores de la actividad económica de la región.

En el lapso abril-junio, la mayor caída del PIB fue sufrida por España con 18,5%. Croacia, Hungría y Grecia vieron el desplome de ese indicador en 14,9%, 14,5% y 14%, respectivamente. Portugal con un descenso de 13,9% y Francia de 13,8%, complementan parte de la tabla de retrocesos.

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España: Tenerife emplea blockchain en el despacho de buques

En España, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife junto con un grupo de organizaciones marítimas nacionales, tanto de carácter público como privado, se ha embarcado en una iniciativa para demostrar la validez de la tecnología blockchain en los procesos de despacho a buques antes de abandonar puerto. Así lo informaron desde El Canal Marítimo y Logístico.

Desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife señalaron: “Esta iniciativa, pionera en el mundo, contribuye a incrementar la seguridad, la productividad y la reputación de la industria marítima global. Junto con Puertos de Tenerife, integran el proyecto la Capitanía Marítima de la provincia y la consignataria Alfaship Shipping Agency”.

Por otra parte, en el artículo de El Canal Marítimo y Logístico, explicaron que se llama “despacho” al procedimiento mediante el cual la Administración marítima comprueba que buques y embarcaciones civiles (donde se incluyen los de recreo), cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales. “Se incluye asimismo la comprobación de que cuentan con las autorizaciones legales exigibles y su tripulación es la adecuada en cuanto a su número y titulación”, indicaron en la publicación.

Plataforma N-MAP

“En el puerto de Tenerife, la plataforma habilitada con blockchain y denominada N-MAP (Navozyme-Maritime Authentication Platform) facilitará el intercambio de datos en tiempo real entre las diversas partes involucradas, desde el momento de la notificación previa a la llegada del buque hasta el momento de la salida de puerto del mismo. Asuntos como la gestión de residuos Marpol o las mercancías peligrosas quedarán también incluidos en el proyecto”, detallaron en el artículo.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/spain-tenerife-employs-blockchain-in-ship-dispatch

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Iberia compensará emisiones de CO2 junto a la plataforma Climate Trade que utliza tecnología Blockchain

En el marco de Fitur, Iberia ha presentado a corporaciones españolas un proyecto para neutralizar la huella de carbono de sus viajes. El proyecto de compensación de emisiones se realizará través de la startup Climate Trade. Así lo informó la compañia aérea el 24 de enero.

Cabe recordar que Climate Trade trabaja con proyectos que luchan contra el cambio climático. Empresas y ciudadanos pueden invertir en ellos gracias a la aplicación de tecnología blockchain.

En esta ocasión, desde Iberia comunicaron a través de su sitio web, que la compensación de emisiones se realizará a través de un proyecto de reforestación en Perú. El Corte Inglés, Navantia, BBVA y Endesa son algunas de las empresas que van a neutralizar la huella de carbono producida por sus viajes.

“La compensación de emisiones forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Iberia para cumplir con el objetivo anunciado por IAG de lograr 0 emisiones netas en 2050”, remarcaron.

Iberia reunió en Fitur a cerca de 30 importantes empresas en España para presentarles el proyecto que les permitirá neutralizar la huella de carbono de sus vuelos.

“La aerolínea ha desarrollado este proyecto de compensación de emisiones a través de la startup Climate Trade, surgida de Hangar 51, el programa de aceleración de la innovación de IAG, matriz de Iberia”, explicaron desde la empresa.

Proyecto de reforestación
Sobre el proyecto de reforestación en Perú, especificaron: “La aerolínea informará cada año a las empresas de las emisiones generadas por sus vuelos y, a través de Climate Trade, les ofrecerá la posibilidad de neutralizar esta huella de carbono apoyando proyectos de desarrollo sostenible. Concretamente, las empresas que tengan acuerdos corporativos con Iberia podrán compensar sus emisiones a través de un proyecto de reforestación ubicado en Perú y certificado bajo estándar VCS (Verified Carbon Standard). Un auditor independiente acredita la absorción o no emisión de CO2 por parte del proyecto, generándose un crédito de carbono, en este caso VCS, por cada tonelada de CO2 absorbida o no emitida. Al hacerlo, estas empresas recibirán un certificado oficial indicando las toneladas de CO2 compensadas. Se deberán adquirir tantos créditos de carbono como toneladas de CO2 se deseen compensar (1 crédito = 1 t CO2)”.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/iberia-will-offset-co2-emissions-with-the-climate-trade-platform-that-uses-blockchain-technology

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