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Varias agencias federales de los Estados Unidos han emprendido un rally de acciones contra diferentes organismos dentro del ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas de este país.

Uno de estos últimos casos reportados por CriptoNoticias, fue la propuesta de la Comisión de Bolsa y Valores, en la que apunta a que la tenencia de las criptomonedas pasen a manos de «custodios calificados» en este caso los bancos, en lugar de los exchange.

El inversionista y cofundador de Coin Metrics, Nic Carter, hace una recopilación de todas las acciones que el gobierno de los Estados Unidos ha venido tomando desde diciembre pasado, comenzando por el «llamado de atención» a la entidad bancaria Silvergate, quien estuvo involucrada en el caso de FTX.

Carter ha llamado a esta estrategia Check Point 2.0. Un plan originalmente lanzado bajo la administración de Obama en 2013 que, en palabras de Carter, buscaba cortar toda conexión entre el sistema bancario y el ecosistema de las criptomonedas. En este caso, el inversionista apunta que la administración de Biden está intentando, nuevamente, cerrar los caminos de una regulación para el mercado estadounidense.

Cuando Biden ingresa a la segunda mitad de su mandato, su represión de la criptobanca ha desinflado las esperanzas de un acercamiento regulatorio en los EE. UU. Muchos criptoempresarios ahora me dicen que están esperando el 2025 y un supuesto régimen de DeSantis para que las cosas cambien. Algunos no pueden esperar tanto y están cerrando sus planes para negocios que implican algún tipo de aprobación regulatoria, especialmente en lo que respecta a los estatutos bancarios.

Nick Carter, inversionista y cofundador de Coin Metrics.

Lo ocurrido con Silvergate, parece ser el detonante de esta guerra, esto debido a que, los movimientos irregulares realizados por FTX, ocurrieron a través del sistema bancario, donde movilizó gran parte del dinero de sus clientes. A este exchange le fueron incautados más de 50 millones de dólares depositados en Silvergate y Moonstone Bank.

Las compañías cripto quedan en fuego cruzado

Carter también señala sobre el caso de Paxos y Protego, empresas de criptomonedas que han solicitado una licencia para ejercer como entidades bancarias reguladas, y que les sigue siendo postergada. Carter considera que es posible que dicha licencia sea negada.

En el caso de Paxos, este se ha visto involucrada en esta «guerra de regulaciones». El pasado 13 de febrero se conoció la noticia que dejaría de emitir BUSD, la stablecoin del exchange más grande del mundo, Binance, debido a una investigación abierta por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.

Esto incluso empujó a Binance a «hacer las paces» con los reguladores, quien incluso estuvo abierto a pagar multas para mantener las operaciones en Estados Unidos. Por el momento el único que ha estado abierto a negociar ha sido Binance, se desconoce cómo podrían proceder los reguladores ante el estado legal de la empresa.

Cabe acotar que esta «guerra de regulaciones» se da en medio de un creciente mercado de inversión dentro de los Estados Unidos, sobre todo en el área de la minería de criptomonedas. Según datos de la Universidad de Cambridge, Estados Unidos concentra el 37% de todo el hashrate de Bitcoin.

Carter cierra su ensayo apuntando que «Si los reguladores bancarios continúan con su campaña de presión, no solo corren el riesgo de perder el control de la criptoindustria sino que, irónicamente, aumentan el riesgo al llevar la actividad a jurisdicciones menos sofisticadas». Esto podría apuntar a que las criptomonedas no necesitan de una jurisdicción para funcionar, y regulaciones persecutorias podría terminar por empujar a los usuarios a buscar soluciones descentralizadas sin regulaciones en el que estado no podría tener ningún tipo de control. Un ejemplo de esto fue China, que, debido a sus políticas de prohibición contra las criptomonedas, perdieron la hegemonía y control que tenían dentro del ecosistema.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/regulacion/ee-uu-prepara-intentar-controlar-mercado-bitcoin-criptomonedas/

El gobierno de los Estados Unidos apunta este año a apretar el control sobre de las criptomonedas, a través de medidas regulatorias que, según la Casa Blanca, deben emplearse para «mitigar los riesgos» del sector.

En la hoja de ruta de la Administración Biden de cara a este año, la Casa Blanca precisó que, a raíz de la caída del exchange de criptomonedas FTX y el consecuente desplome de otras compañías similares, ahora buscan un enfoque regulatorio con el que los criptoactivos no puedan «socavar la estabilidad financiera» de Estados Unidos. A esto se suma a la intención de «proteger a los inversionistas y responsabilizar a los malos actores».

Según la Casa Blanca, los acontecimientos del año pasado llaman a una mayor regulación y control sobre el sector de las criptomonedas, a pesar de que reconocen que las agencias federales de ese país han «redoblado sus esfuerzos para combatir el fraude».

«Y aunque Estados Unidos ya es un líder mundial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, las agencias de aplicación de la ley están dedicando mayores recursos a combatir las actividades ilícitas que involucran activos digitales», señala el Ejecutivo estadounidense.

Las criptomonedas pueden mejorar los sistemas financieros

En su hoja de ruta, la Casa Blanca reconoció que las criptomonedas pueden mejorar los sistemas financieros, pero, a su juicio, hay entidades que «ignoran las regulaciones financieras y los controles básicos de riesgos».

«Además, los promotores de criptomonedas a menudo engañan a los consumidores, tienen conflictos de intereses, no hacen revelaciones adecuadas y cometen fraude absoluto», dice el Ejecutivo.

Justo por eso, el gobierno estadounidense instó al Congreso a «intensificar sus esfuerzos» para darle un marco regulatorio al ecosistema en el país. Para ello, sostienen que el Legislativo debe «ampliar los poderes de los reguladores para evitar el uso indebido de los activos de los clientes».

Esto quiere decir que, a través del Congreso, los reguladores estadounidenses como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), podrían tener más potestad para regular y controlar al ecosistema en los Estados Unidos.

Es más, según la Casa Blanca, el Congreso debería «fortalecer las sanciones» contra las entidades que violen las reglas federales, así como «someter a los exchanges» para que no den espacios a los malos actores, a fin de hacer cumplir las leyes.

Tal poderío del Congreso supondría la amenaza latente de sanciones y multas contra empresas y personas que no cumplan los requisitos del gobierno y que no actúen conforme a lo que ellos establezcan.

Un «apoyo incondicional»

A pesar de que se plantean más regulaciones para este año que incluso podrían perjudicar la privacidad de los usuarios, la Casa Blanca alega apoyar «incondicionalmente» las innovaciones tecnológicas que mejoran los servicios financieros, haciéndolos más baratos, más rápidos, más seguros y más accesibles.

«Sin embargo, para obtener estos beneficios, las nuevas tecnologías necesitan salvaguardias proporcionadas (…) que garantizarán que seguras y beneficiosas para todos, y que la nueva economía digital funcione para muchos, no solo para unos pocos», dice el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca estableció que, de cara a una mayor regulación, seguirán trabajando en los marcos jurídicos ya desarrollados. Al tiempo en que trabajarán junto con el Congreso «para lograr estos objetivos» regulatorios.

La hoja de ruta de la Casa Blanca de cara a la regulación de las criptomonedas se conoce meses después de que el Ejecutivo estadounidense publicara su propuesta de regulación para el ecosistema de Bitcoin.

Como lo reportó CriptoNoticias en septiembre, el gobierno ya pedía a la SEC y la CFTC que tomaran acciones «más agresivas» en contra de las prácticas ilegales que se cometen dentro del espacio de los activos virtuales.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/regulacion/casa-blanca-apunta-control-total-criptomonedas/

Dado lo ocurrido con FTX y su impacto más allá del mercado de las criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ahora buscará que las empresas informen públicamente sobre si manejan monedas digitales y/o hacen negocios con alguna compañía dentro del sector.

SEC exigirá información sobre exposición a empresas cripto

De acuerdo con comentarios publicados por la SEC en una guía, la medida se debe a “las recientes quiebras y dificultades financieras entre los participantes del mercado de criptoactivos“, todo esto relacionado principalmente con el colapso del exchange FTX y sus empresas asociadas.

A lo antes expuesto se agrega:

Al cumplir con sus obligaciones de divulgación de información, las empresas deben considerar la necesidad de abordar los desarrollos del mercado de criptoactivos en sus presentaciones en general, incluidas las descripciones de sus negocios, los factores de riesgo y la discusión y el análisis de la administración.

Además de lo previamente citado, las empresas también deberán notificar si guardan algún tipo de relación con empresas del sector cripto que se hayan declarado en bancarrota, al igual que con aquellas que viesen interrupciones en cuanto a reembolsos y retiros de monedas digitales, haciendo énfasis en si esto afectó de alguna medida sus operaciones y si tuvieron que tomar medidas para proteger a sus usuarios.

Un mayor énfasis regulatorio

Lo ocurrido con el exchange FTX claramente encendió las alarmas de muchos reguladores y agencias en EE.UU.. En el caso de la SEC, esta ya adelantaba previamente una investigación contra el exchange por la presunta oferta de valores no registrados, pero el colapso de la compañía motivó a dar más celeridad a las pesquitas.

El anuncio viene un día después de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, asegurase que el organismo que preside no requiere de más facultades para abordar adecuadamente al espacio de las criptomonedas. El representante del ente regulador aclaró que la Ley de Valores es perfectamente pertinente para este tipo de casos, y destacó que solamente precisarían más fondos y un alcance que les permita ir más allá de las fronteras estadounidenses.

Sin embargo, los hechos recientemente ocurridos con FTX han reforzado la tesis de que la SEC ahora buscará tener una mayor presencia a la hora de investigar y abordar tanto empresas como propuestas que operen con criptomonedas. Tengamos presente que el regulador sostiene una especie de disputa con la Comisión para el Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), esto por aclarar que entidad tiene mayor jurisdicción para abordar el espacio de las monedas digitales.

También es importante destacar que hoy un comisionado de la Unión Europea informó que, próximamente implementarán medidas para que las empresas cripto aporten información fiscal de sus usuarios europeos. La medida busca evitar delitos de evasión que aprovechen las tecnologías de las monedas digitales, y aclararon que esto también se hará efectivo para compañías que ofrezcan sus servicios comerciales fuera de su territorio.

Fuente: https://www.diariobitcoin.com/paises/norte-america/estados-unidos/sec-solicitara-a-empresas-en-eeuu-revelar-si-manejan-criptomonedas-y-o-comercian-con-companias-del-sector/