¿Cómo realiza Corea del Norte el lavado de las criptomonedas robadas?

Todos los países tienen sus secretos, y Corea del Norte los tiene en exceso. Los servicios de seguridad del país han diseñado en los últimos años varios ataques hacia las criptomonedas. Pero, ¿Cómo el Estado autocrático con pocos aliados convierte los criptoactivos en efectivo fungible?

Hackear es la parte fácil

En los últimos años, Corea del Norte ha intensificado sus esfuerzos en el hack de criptomonedas. La unidad de inteligencia militar Bureau 121 alberga al menos cuatro grupos de piratería conocidos. Recientemente, esos grupos han mejorado su juego y han apuntado a los bancos estadounidenses.

También trabajan para evitar las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es más, las Naciones Unidas creen que los funcionarios utilizan dinero robado para financiar el desarrollo de armas nucleares.

Pero con sanciones y, por lo tanto, sin Gemini o Coinbase para ayudarlos a operar sus criptomonedas, Corea del Norte está en un aprieto. Los millones que ha robado en criptoactivos no valen nada hasta que puedan gastarlos.

Christopher Janczewski, un agente del Servicio de Impuestos Internos y que se especializa en criptomonedas, le dijo a MIT Technology Review:

Yo diría que el lavado es más sofisticado que los propios hackeos.

Siguiendo el dinero

El primer paso para blanquear el dinero es cubrir sus huellas. Uno de los principales grupos de piratería de Corea del Norte es Lazarus. Recientemente, se sospecha que han robado cientos de millones de dólares en criptomonedas. Los investigadores expusieron sus métodos en agosto.

Entonces, con grandes cantidades de criptomonedas en sus wallets, los piratas informáticos esperan desviar a las fuerzas del orden. Por lo general, mueven dinero entre varias wallets y luego a través de diferentes criptomonedas. Esto agrega pasos y engaños, lo que hace que el botín sea más difícil de rastrear.

Aunque es efectivo, este método puede superarse con un trabajo de detective anticuado. Seguir el dinero se vuelve más complicado una vez que Lazarus emplea nuevas tácticas. Uno de estos métodos es la denominada “peel chain”, que mueve dinero rápidamente por las wallets cientos de miles de veces.

Un método similar para mantener sus fondos privados es mover el dinero a través de blockchains. No es de extrañar que Lazarus en los últimos años se haya movido hacia las monedas de privacidad.

Corea del Norte y la piratería

Incluso con los propios métodos de los piratas informáticos en su haber, los investigadores todavía tienen mucho trabajo por hacer. Para dejar caer pistas falsas en el camino, los hackers crean identidades falsas. Miles de transacciones, wallets e identidades erróneas atraen a los investigadores, dejándolos frustrados.

Pyongyang también depende del dinero. Los investigadores creen que hasta el 15% de los ingresos de Corea del Norte proviene de la piratería. Para que ese dinero se pueda gastar, los hackers confían en los traders del mercado paralelo.

Se cree que muchos de estos son servicios creados en China, construidos expresamente para servir a Corea del Norte. A medida que estos traders agregan más y más monedas disponibles para operar con dinero fiduciario, el botín de los piratas informáticos se vuelve más difícil de rastrear.

A pesar de estas complicaciones, las autoridades están haciendo más esfuerzos para combatir a los evasores. Un repunte en la actividad ilegal dentro del ecosistema cripto ha engendrado una nueva industria de seguridad. Los investigadores de Estados Unidos se están preparando mejor que en el pasado para este tipo de delito y han creado un software de seguimiento de gran capacidad.

Si investigar el crimen cripto se vuelve increíblemente difícil, las autoridades están listas para encontrar una respuesta de forma colectiva. Quizás aprendieron de un caso ocurrido en 2019 cuando un joven hacker estadounidense fue a Corea del Norte para hablar sobre el lavado de monedas digitales.

El IRS ofreció recientemente una recompensa de 625 mil dólares para cualquiera que pueda descifrar Monero. Un ingeniero con las habilidades para hacer eso podría tener un número mayor en mente.

Fuente: https://es.beincrypto.com/como-realiza-corea-norte-lavado-de-criptomonedas-robadas/

www.crypto-news.blog

Rescates exigidos en criptomonedas, nueva ‘tendencia’ criminal

En Oslo, ha sido secuestrada Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, esposa de uno de los empresarios más ricos de Noruega. La mujer, de 68 años, desapareció el 31 de octubre pasado, la noche de Halloween. Pero solo el 9 de enero de este año la policía difundió la nota de rescate. Los secuestradores piden nueve millones de euros en Monero, una de las criptomonedas menos trazables.

Las condiciones del rescate se mantuvieron en secreto durante más de dos meses, en los cuales las investigaciones no obtuvieron ningún resultado. La policía decidió así revelar ciertos detalles sobre el caso, con la esperanza de que alguien con información útil se presentara. Según el periódico noruego ‘Norway’s VG’, los secuestradores también pidieron no involucrar a los agentes, pues de lo contrario habrían matado a la mujer.

“La nota iba acompañada de serias amenazas”, ha explicado el inspector Tommy Broske a la prensa local. Por el momento no hay sospechosos y la policía ha aconsejado a la familia no pagar nada. El marido de la mujer es el empresario Tom Hagen, uno de los hombres más ricos de Noruega. Es un conocido inversor inmobiliario, con un patrimonio estimado de 174 millones de euros. Posee el 70 por ciento de la compañía eléctrica Elkraft, de la que también es cofundador.

Noruega no está acostumbrada a este tipo de eventos. Tiene uno de los índices de criminalidad más bajos del continente. Y, por supuesto, también es la primera vez que el pago de un rescate se reclama en criptomoneda. Sin embargo, el fenómeno ya no es una rareza.

UN FENÓMENO EN AUMENTO
Monero es una criptomoneda muy volátil. En enero, una unidad valía casi 500 dólares, hoy están en unos 48. Es descentralizada y garantiza el anonimato. Su principal característica es la garantía de total confidencialidad para las partes involucradas en las transacciones. Esta peculiaridad la ha convertido en la mejor opción para los secuestradores, en comparación, por ejemplo, con los más famosos y regulados bitcóins.

Si el secuestro es el más antiguo entre los métodos utilizados por los delincuentes para financiarse, las solicitudes de rescate en criptomonedas son algo nuevo. Ocurre para los robos de obras de arte y, desde hace algún tiempo, también para las personas. El primer episodio de este tipo sucedió en 2015, cuando un grupo de delincuentes raptó a un ciudadano canadiense en Costa Rica. El rescate solicitado fue de medio millón de dólares en bitcóins.

Un caso similar ocurrió poco después en Hong Kong. Y, en diciembre de 2017, un grupo criminal de Kiev secuestró al gerente ruso de Exmo, un exchange de bitcóin. El hombre fue liberado solo después de que sus familiares y colegas pagaran un millón de dólares en criptomonedas. En Ucrania, el bitcóin se utiliza masivamente. Este episodio es solo uno de los muchos que llevaron al país a convertirse en el ‘salvaje Oeste’ de las criptomonedas, un área gris entre legalidad y anarquía.

POR QUÉ LAS CRIPTOMONEDAS SON INTERESANTES PARA LOS SECUESTRADORES
La naturaleza anónima y no regulada de las criptomonedas ha captado la atención de grupos criminales organizados. Especialmente aquellos involucrados en el narcotráfico y lavado de dinero. O en chanchullos de cualquier tipo en la internet profunda. El de los secuestros, en cambio, es un terreno aún poco frecuentado, pero en rápido crecimiento.

En 2018, hubo, al menos, un secuestros de persona con solicitudes de rescate en criptomonedas en todo el mundo. Es lo que surge de un informe publicado el verano pasado por la consultora londinense Control Risks, especializada en seguridad privada e internacional.

La mayoría de estos casos presentan similitudes. Los secuestradores suelen utilizar información disponible públicamente para encontrar a sus objetivos. Son personas con grandes fortunas en criptomonedas. Sin embargo, también ha habido episodios en países donde la identificación de objetivos y el modus operandi han sido menos sofisticados. Este es el caso, por ejemplo, del secuestro de un niño de 13 años en un parque infantil en Mpumalanga, Sudáfrica, ocurrido el 20 de mayo de 2018.

El flagelo de los secuestros en muchos países fue derrotado gracias al bloqueo automático de los bienes de las familias afectadas. Ante la imposibilidad de pagar, el secuestro dejó de ser una actividad criminal rentable. Sin embargo, el hecho de que las criptomonedas no estén reguladas y que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no puedan trazar fácilmente las transacciones, identificar y bloquear los capitales, ha abierto nuevas posibilidades para los secuestradores.

UN ‘NEGOCIO’ ARRIESGADO

Dicho esto, tampoco es todo tan fantástico para los criminales. Muchos de los secuestros se producen en países o áreas de países donde el acceso a internet es limitado o incluso inexistente. Y donde los niveles de criptoalfabetización siguen siendo bajos. Los secuestradores, por tanto, a menudo no saben cómo manejar estos valores. Y se enfrentan al problema de cómo cobrar su rescate. Además, el valor de las criptomonedas es muy volátil y lo que hoy parece mucho dinero, mañana puede ser muy poco.

Finalmente, no es raro que sufran el robo de sus carteras digitales por otros ciberdelincuentes. En enero de 2018, algunos hackers robaron más de 530 millones de dólares del exchange de criptomonedas con sede en Tokio Coincheck Inc. Probablemente fue el mayor robo desde el lanzamiento de bitcóin en 2009. Pero ha habido muchos más de estos episodios. Incluyendo la muerte del fundador de la mayor red de intercambio de criptomonedas de Canadá, QuadrigaCX. Con su fallecimiento desaparecieron también las claves privadas para acceder al dinero de los usuarios.

Los secuestradores no superarán estos problemas hasta que el uso de las criptomonedas se vuelva más común. Sin embargo, en ese momento estas divisas probablemente estarán fuertemente reguladas, y habrán perdido su naturaleza anónima y su interés a los ojos de los criminales.

Tampoco los secuestradores noruegos pensaron en todo. No tuvieron en cuenta, de hecho, que la suma solicitada de nueve millones es equivalente a aproximadamente el 10% de todo el mercado mundial de Monero. Una moneda todavía relativamente poco común. Un detalle que podría facilitar la identificación de los responsables, a pesar de la extrema privacidad garantizada a los usuarios de esta criptomoneda. De momento, sin embargo, todavía no hay noticias de la señora Hagen.

Fuente: https://www.nobbot.com/futuro/rescates-criptomonedas/

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Corea del Norte descubre delitos vinculados a las criptomonedas

Por Moris Beracha.-

El Servicio de Aduanas de la República de Corea ha descubierto delitos vinculados a las criptomonedas que ascienden a unos $600 millones, que incluye el comercio ilegal de divisas. A través de un comunicado publicado en una página web, la institución busca mantener “a nuestra sociedad más segura de las transacciones extranjeras ilegales”.

Al informar sobre los incidentes, se mencionó que los inversionistas surcoreanos devoraron casi $2.000 millones de wones en criptomonedas (unos $594,35 millones). Supuestamente, las monedas se enviaban al exterior a través de “billeteras virtuales”, pero se devolvían en forma de monedas fiduciarias “que equivalen a salidas de capital no registradas”. El comunicado continúa al explicar que “el servicio de aduanas ha estado observando de cerca el comercio ilegal de divisas usando criptomonedas como parte del equipo de trabajo del gobierno”.

Entre otras violaciones, el despacho aseguró que existen otros casos en los que inversores japoneses enviaron yenes por valor de 53.700 millones de wones (la moneda oficial de Corea del Sur y Corea del Norte) a sus socios en Corea del Sur por el comercio ilegal de divisas.

Sin embargo, el comunicado no proporciona detalles de las medidas que tomarán las autoridades contra los infractores.

Como la cuarta economía más grande del este de Asia, Corea del Sur golpea por encima de su peso en el mundo criptográfico. “La oficina de aduanas agregó que continuaría monitoreando el uso de criptomonedas en casos como el comercio ilegal de divisas o el lavado de dinero”, finaliza el comunicado. Todavía no se sabe cómo el mercado absorberá esta controversia actual.

La mejor información en: https://crypto-news.blog/