Paraguay pone la lupa sobre las criptomonedas para prevenir el lavado de dinero

Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes de Paraguay (Seprelad) se reunieron este jueves 2 de enero con representantes de las startups que hacen vida en el criptoecosistema local. El encuentro representó un primer paso para aplicar las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) contra este tipo de delito.

La junta estuvo encabezada por Carlos Arregui, Ministro de la Seprelad, a la que también asistió Juan Benítez Rickmann de las starups Cripex, Digital Assets y cofundador de Casa Bitcoin en Asunción. En una nota de prensa la Seprelad informó sobre el encuentro. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre los lineamientos preliminares, ni cómo serán aplicados en las empresas relacionadas con criptomonedas o minería digital.

La secretaría indicó que «durante el encuentro, los presentes coincidieron en consolidar el trabajo, bajo una línea de acción coordinada y eficaz», en la que se habría analizado el uso de las criptomonedas basándose en la nueva ley antilavado promulgada, en diciembre del año pasado, por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Solicitudes de comentarios enviadas por CriptoNoticias a la Seprelad, Jorge Ramírez, CEO y cofundador de Cripex; y a Juanjo Benítez Rickmann, de Digital Assets, no fueron respondidas al momento de publicar este artículo.

Evaluación a Paraguay
La reunión entre la Seprelad y las compañías relacionadas con criptomonedas en Paraguay forma parte de una agenda del gobierno nacional, que se desarrolla a paso redoblado, debido al cronograma de evaluaciones a las que es y será sometido el país por la Gafilat, el brazo latinoamericano del grupo de acción financiera. Al ser las criptomonedas un campo nuevo en la legislación local, las autoridades estarían perfilando sus acciones para minimizar el potencial lavado de dinero en esta área.

En junio del año pasado se informó que Latinoamérica también debía ajustarse a las normativas del Gafi sobre las criptomonedas o servicios relacionados. Eso implicaba que todas las transferencias realizadas por las plataformas debían manejar la siguiente información:

Nombre del originador (Ej: el cliente emisor);

El número de cuenta del originador, de la cuenta que es usada para el proceso de la transacción (Ej: el monedero de activos virtuales);

La dirección física (geográfica) del originador, o el número de identidad nacional, o el número de identificación del cliente (no el número de transacción) que identifique únicamente al originador dentro de la institución, o la fecha y lugar de nacimiento;

El nombre del beneficiario; y

El número de cuenta del beneficiario donde dicha cuenta usualmente realiza una transacción (Ej: el monedero de activos virtuales).

Sobre este punto, el diputado del partido Patria Querida, Sebastián García, comentó a CriptoNoticias, en octubre del 2019, que a raíz de lo que sería la promulgación de la nueva ley, todas las empresas que tuvieran relación con las criptomonedas debían ajustarse a la legislación.

Los intentos de Paraguay de poner la lupa sobre las criptomonedas para minimizar el lavado de dinero, van a tono con lo que ha dicho el banco central de ese país, que ha catalogado a bitcoin como un activo que no tiene respaldo, ni regulación y que tampoco es de curso legal en el país, algo que estaría cambiando paulatinamente.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/paraguay-lupa-criptomonedas-prevenir-lavado-dinero/

Moris Beracha – CryptoNews

Perú es el tercer país con mayores transacciones de criptomonedas en Latinoamérica

Peruanos podrán comprar y vender de forma segura selectos criptoactivos como : Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, que son los cinco principales criptoactivos autorizados por el gobierno japonés donde Bitcon está regulado.

Perú es el tercer país con el mayor número de transacciones de criptoactivos (medio digital de intercambio que utiliza criptografía) en Latinoamérica, solo por detrás de Colombia y Venezuela, señaló Stefan Krautwald, Miembro del Consejo de Directores de LATAM, tras anunciar que BITPoint, líder mundial japonés, inició sus operaciones en el Perú, desde el 01 de junio del 2019.

“Los peruanos son los terceros en volúmenes de transición en la región y además Perú tiene una economía dinámica, creciente y con estabilidad política. Ciertas fuentes online indican que Perú es un país con fuerte interés y crecimiento en el intercambio de criptoactivos y nuestra apuesta es formar parte de la formalización del sector en el mercado peruano¨, señaló el directivo.

BITPoint Perú cuenta con la avanzada tecnología de punta utilizada en Japón y se auto somete a las normas de regulación que observa BITPoint Japón. “Somos una interesante opción para las personas y compañías que buscan incursionar de una manera segura en la compraventa de los principales cripto activos, sea por inversión a largo plazo o trading activo a corto plazo. Con las prácticas y regulación de BITPoint en Japón aplicamos las más altas normas en Perú para la tranquilidad de todos los participantes en el sector financiero” refirió Krautwald.

Además, explicó que en cada país donde opera la empresa se establece como entidad legalmente constituida a nivel local, desarrollando sus operaciones bajo las leyes locales en cuanto a protección del consumidor, protección de manejo de datos o hacer la contraparte del servicio al cliente local.

El directivo dijo que es muy importante para el Perú estar a la vanguardia en esta industria. Actualmente se mueven billones de inversión que podrían llegar al país así como BIT Point hoy apuesta por este mercado. “Los gobiernos deben esforzarse por generar confianza para que los inversionistas vengan a crear valor en el Perú, sin duda esto generará miles de puestos de empleos y buenos ingresos para la Nación, vía impuestos”, expresó.

Asimismo, destacó que los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo tienen hoy un volumen de cripto activos de hasta US$ 1 billón diarios . “Estas no son cifras alcanzables y reales para un país como Perú en una primera etapa de operaciones. Sin embargo, sí vemos que Perú puede tener un potencial interesante en conjunto con el sistema financiero existente”, mencionó.

Es importante advertir a los interesados y posibles inversores que este negocio tiene una volatilidad, que si se logra aprovechar para su propio beneficio es importante, pero también tiene sus riesgos. “La tendencia de los criptoactivos es alta, los rendimientos desde su nacimiento son extremadamente positivos, sin embargo siempre aconsejamos a los clientes que se informen bien para invertir, dado que todavía son volátiles”, refirió.

¿Qué son los criptoactivos?

Los criptoactivos o criptomonedasson activos digitales basados en fuertes protocoles de criptografía sobre la tecnología Blockchain, que asegura la transparencia en el registro y movimientos de la información de transacciones. Tiene como propiedad la inalterabilidad y seguridad en su operación por lo que se pueden utilizar como medio de transferencia y acumulación de valor para los usuarios a costos bajos, comparados con el sistema financiero tradicional.

Con el inicio de operaciones de BITPoint, los peruanos podrán comprar y vender de forma segura y confiable selectos criptoactivos altamente competitivos e integrados al sistema bancario en Perú, como por ejemplo: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, que son los cinco principales criptoactivos que la empresa está autorizada por el gobierno japonés. “Existirá una plataforma de talla mundial con la confianza y el respaldo de una empresa que cotiza en la Bolsa de Tokio, que es la empresa madre de Bitcoin, Remix Coin”, precisó Krautwald.

Las compañías dedicadas a este rubro se catalogan como Fintech , ya que facilitan el servicio financiero a los usuarios con tecnología de punta y además se caracterizan por ser disruptivas.

“Nuestro propósito como BIT Point, es llevar este modelo de negocio que está funcionando bien en Asia hace varios años a Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, hemos identificado a Perú como uno de los países más interesantes por el entorno macroeconómico, la estabilidad de la economía, el interés de la población. Hay una plaza muy buena para empezar a desarrollar nuestro negocio aqui”, señaló.

¿Cómo funciona?

El directivo explicó que la operación como tal es, por la misma naturaleza del negocio, bastante virtual. Sin embargo, la filosofía de BitPoint es jugar de forma local, es decir, estar en la comunicación cercana al público local; y también, a través de cierta presencia local poder trabajar en la educación y en la adquisición de clientes más locales que internacionales.

Entonces, concuerda con la visión de establecer relaciones bancarias locales, permitiendo que las personas tengan la facilidad de utilizar sus cuentas de ahorro y realizar las compras, depósitos y retiros a la cuenta de BitPoint Perú como exchange, y con esto realizar también sus acciones de compra y venta; y así cumplir con la función.

Agregó que para ello, se encuentran en coordinaciones con las autoridades como la Superintendencia de Banca y Seguros y también el BCR , como autoridad monetaria. Dentro de la SBS, con el área de Inteligencia y Análisis de Información Financiera.

Fuente: https://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-mayores-transacciones-criptomonedas-latinoamerica-268891

Impulsan complejos turísticos con criptomonedas

El proyecto de inversión también incluye la construcción de hoteles y villas ecológicas.

Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Costa Alegre y Baja California, son algunos de los destinos en donde se desarrollarán complejos turísticos a través de la criptomoneda MilCoin, informó César Hank, quien encabeza este innovador esquema. El proyecto de inversión también incluye la construcción de hoteles y villas ecológicas en algunos Pueblos Mágicos, así como en Jamaica, Belice, Colombia y Las Bahamas, indicó el directivo.

En conferencia de prensa, César Hank aseguró que MilCoin “es la primera criptomoneda mexicana respaldada en activos de bienes raíces para impulsar desarrollos turísticos sustentables en México y América Latina”.

El empresario añadió que es el primer híbrido en México compuesto por una moneda virtual y un paquete de acciones de banca tradicional, por lo que “cada vez que un inversionista compre MilCoins obtendrá acciones en siete diferentes compañías públicas, y su valor siempre tenderá a subir porque está respaldado por bienes raíces”, puntualizó César Hank, socio fundador y presidente de MilCoin Network.

La inversión se establece en 1, 000 dólares, que incluyen cuatro bloques de MilCoin, equivalentes a 28 acciones en las empresas de MilCoin Network. Sin embargo, los inversionistas mexicanos -por un corto periodo-, podrán adquirir los mismos cuatro bloques, por solo un 25% del valor inicial; es decir, por una inversión de 250 dólares.

Fuente: https://www.milenio.com/estilo/impulsan-complejos-turisticos-con-criptomonedas

Si quieres saber más de Criptomonedas: https://crypto-news.blog/